Οι ΗΠΑ χρεώνουν τους ιδρυτές του μίκτη Tornado Cash που χρησιμοποιούν οι χάκερ της Lazarus

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε δύο ιδρυτές του Tornado Cash ότι βοήθησαν εγκληματίες, συμπεριλαμβανομένης της διαβόητης βορειοκορεατικής ομάδας χάκερ Lazarus, να ξεπλύνουν κλεμμένα κρυπτονομίσματα αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσω της αποκεντρωμένης υπηρεσίας ανάμειξης κρυπτονομισμάτων.

Ο Lazarus χρησιμοποίησε το crypto tumbler που δημιούργησαν οι Roman Storm και Roman Semenov για να ξεπλύνει περίπου 455 εκατομμύρια δολάρια που κλάπηκαν στη μεγαλύτερη γνωστή ληστεία κρυπτονομισμάτων μετά την παραβίαση της γέφυρας δικτύου Ronin του Axie Infinity.

Το Tornado Cash χρησιμοποιήθηκε επίσης για ξέπλυμα περισσότερων από 96 εκατομμυρίων δολαρίων

Χάκερ του June Harmony Bridge

(σε σύνολο 100 εκατομμυρίων δολαρίων που κλάπηκαν στην επίθεση) και τουλάχιστον 7,8 εκατομμύρια δολάρια μετά την

August Nomad Heist

(από περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια που κλάπηκαν).

Ο μίκτης κρυπτονομισμάτων βοήθησε επίσης να γίνει πιο δύσκολος ο εντοπισμός κλεμμένων κεφαλαίων μετά το χακάρισμα της μουσικής πλατφόρμας blockchain Audius, του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Uniswap, της πλατφόρμας Beanstalk DeFi και της απάτης εξόδου Arbix Finance.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν μία κατηγορία συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και μία κατηγορία συνωμοσίας για παραβίαση του Νόμου Διεθνούς Οικονομικής Έκτακτης Ανάγκης, με μέγιστη ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Καταιγίδα

συνελήφθη σήμερα

στην Ουάσιγκτον και έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (

OFAC

) επέβαλε επίσης κυρώσεις στο Tornado Cash πριν από ένα χρόνο, λέγοντας ότι οι εγκληματίες το έχουν χρησιμοποιήσει για να ξεπλύνουν περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια από τη δημιουργία του το 2019.

​Στα δικαστικά έγγραφα που κυκλοφόρησαν

σήμερα

, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είπε ότι οι κατηγορούμενοι διευκόλυναν τους εγκληματίες να ξεπλύνουν τα κλεμμένα χρήματά τους επειδή απέτυχαν να εφαρμόσουν τα «αποτελεσματικά» προγράμματα κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) και το Know Your Customer (KYC).

“Η αποτυχία των ιδρυτών του Tornado Cash να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα AML ή KYC για την υπηρεσία Tornado Cash διευκόλυνε τη χρήση του από εγκληματίες που ξεπλύνουν

μεγάλο

υς όγκους εγκληματικών εσόδων.”

αναφέρει το κατηγορητήριο

.

«Επειδή η υπηρεσία Tornado Cash παρείχε στους πελάτες της μια μέθοδο για τη συμμετοχή σε συναλλαγές και τη μεταφορά κεφαλαίων στο blockchain Ethereum με τρόπους που δεν μπορούσαν να εντοπιστούν στο δημόσιο blockchain, δεν μπορούν να αποδοθούν όλα τα κεφάλαια που περνούν από την υπηρεσία Tornado Cash συγκεκριμένους ηθοποιούς.

“Ωστόσο, τουλάχιστον πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες ξεπλύθηκαν μέσω της υπηρεσίας Tornado Cash από την έναρξή της έως τις 8 Αυγούστου

2022

.”

Την Τρίτη, το FBI είπε ότι η ομάδα χάκερ Lazarus πιθανότατα ετοιμάζεται να εξαργυρώσει κλεμμένα κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 41 εκατομμυρίων δολαρίων από εκατοντάδες εκατομμύρια που έχουν κλαπεί από τις αρχές του 2023.

Η προειδοποίηση ακολούθησε μια έρευνα πίσω από τη μετακίνηση περίπου 1.580 bitcoin που είχαν κλαπεί σε προηγούμενες ληστείες κρυπτογράφησης σε έξι πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων.

Πρόσφατο

Αναφορά TRM Labs

συνέδεσε τις υποστηριζόμενες από τη Βόρεια Κορέα ομάδες χάκερ με την κλοπή περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία πέντε χρόνια μετά από περισσότερες από 30 επιθέσεις στον

κυβερνοχώρο

.