Οι ομοσπονδιακοί χρεώνουν τους προγραμματιστές κρυπτογράφησης μετρητών Tornado με ξέπλυμα χρήματος

Δύο από τους αρχικούς προγραμματιστές του μίκτη κρυπτογράφησης Tornado Cash εμπλέκονται σε μια εντελώς νέα καταιγίδα ενός ομοσπονδιακού κατηγορητηρίου.

Την Τετάρτη, τ

οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι δύο από τους αρχικούς προγραμματιστές, ο Roman Storm και ο Roman Semenov, βοήθησαν εγκληματίες κρυπτογράφησης να ξεπλύνουν εκατομμύρια κρυπτογράφησης ταυτόχρονα

βοηθώντας να τονιστεί η «ανώνυμη» φύση των παράνομων συναλλαγών.

Τ

Ο Εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης αποσφράγισε ένα νέο


κατηγορητήριο


υποστηρίζοντας ότι δύο από τους αρχικούς προγραμματιστές του μίκτη συνωμότησαν για να παραβιάσουν τις κυρώσεις και να βοηθήσουν τους χάκερ να ξεπλύνουν περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε κρυπτογράφηση. Οι εισαγγελείς είπαν ότι η αστυνομία συνέλαβε τον Storm στην πολιτεία καταγωγής του, την Ουάσιγκτον

Τετάρτη. Ο Σεμένοφ, Ρώσος υπήκοος, παραμένει επί του παρόντος ελεύθερος.

Σε ένα


δήλωση


ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είπε ότι ενώ οι προγραμματιστές Tornado Cash ισχυρίστηκαν δημόσια ότι «προσέφεραν μια τεχνικά εξελιγμένη υπηρεσία απορρήτου», «στην πραγματικότητα γνώριζαν ότι βοηθούσαν τους χάκερ και τους απατεώνες να αποκρύψουν τους καρπούς των εγκλημάτων τους».

Οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν στο κατηγορητήριό τους ότι ο Storm και ο Semenov «ήξεραν [Tornado Cash] ήταν ένα καταφύγιο για τους εγκληματίες να εμπλέκονται σε μεγάλης κλίμακας ξέπλυμα χρήματος και διαφυγή κυρώσεων». Το ζευγάρι φέρεται


εργάστηκε με μια φιγούρα που αναφέρεται ως “CC-1”, ο οποίος είναι πιθανότατα ο Alexey Pertsev. Ο Πέρτσεφ εργάζεται επί του παρόντος για να καταπολεμήσει παρόμοια

κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

καταγγέλλεται από εισαγγελείς στην

Ολλανδία

. Ο Πέρτσεφ απελευθερώθηκε από τη φυλακή τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους μετά τη σύλληψή του το 2022 και εξακολουθεί να προσπαθεί να


καθαρίστε το όνομά του


. Ο Πέρτσεφ επί του παρόντος περιμένει τη δίκη

Ένας μίκτης κρυπτογράφησης είναι ουσιαστικά μια μεγάλη δεξαμενή όπου οι χρήστες κρυπτογράφησης μπορούν να βάλουν τα διακριτικά τους

. Το crypto ανακατεύεται, και στη συνέχεια αναδιανέμεται σε όλους τους χρήστες ίσο με το αρχικό ποσό που έβαλαν, μείον ένα τέλος που λαμβάνει ο μίκτης. Αρχικά ιδρύθηκε το 2019, το Tornado Cash εργαζόταν κυρίως στο

blockchain

Ethereum, με τις περισσότερες συναλλαγές να διαπραγματεύονται σε ETH. Όσο περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν την υπηρεσία, τόσο περισσότερο το κρυπτογραφικό τους στοιχείο μπορεί να είναι ανώνυμο.

Οι ομοσπονδιακοί ισχυρίστηκαν ότι το Tornado Cash λειτούργησε χωρίς να γνωρίζει κάποιος πραγματικός πελάτης σας

ή συσκευή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο κατηγορητήριο, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι όλα τα χρήματα διαβιβάζονται

οι επιχειρήσεις, «συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη μετάδοση κρυπτονομισμάτων» πρέπει να εγγραφούν στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του DOT, AKA FinCEN. Αν και το Tornado Cash λειτουργούσε στις ΗΠΑ μέσω αναμεταδοτών, οι Δικηγόροι των ΗΠΑ είπαν ότι οι Storm και Semenov δεν εγγράφηκαν στην υπηρεσία.

Περισσότερο από αυτό, οι ομοσπονδιακοί ισχυρίζονται ότι οι ιδρυτές συζητούσαν τακτικά

Τα παράπονα χρηστών κρυπτογράφησης ότι τα χακαρισμένα κεφάλαια ανωνυμοποιούνταν μέσω του μίκτη τους. Το κατηγορητήριο περιγράφει δύο φορές ότι οι ανταλλαγές κρυπτογράφησης έφτασαν στην Tornado Cash σχετικά με την ανωνυμοποίηση των χακαρισμένων κεφαλαίων, αλλά ότι οι προγραμματιστές «αρνήθηκαν να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια».

Το Tornado Cash ήταν μόνο ένας από τους πολλούς διαθέσιμους μίκτες, αλλά το

Οι ομοσπονδίες στόχευαν ειδικά το Tornado Cash επειδή ήταν το μέρος όπου οι μεγάλοι χάκερ κρυπτογράφησης συνήθιζαν να συγκαλύπτουν τα κλεμμένα token τους. ο

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στο Tornado Cash πέρυσι

ισχυριζόμενος ότι ο μίξερ λειτουργούσε ως ενιαίος σταθμός για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το

Υπουργείο Οικονομικών

των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι το Lazarus Group, ένα μέτωπο hacking που συνδέεται με την κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας, χρησιμοποίησε το Tornado Cash για να κρύψει τα παράνομα κέρδη του. Το FBI

συνέδεσε το Lazarus Group με το χακάρισμα των 615 εκατομμυρίων δολαρίων

του Ronin Network πέρυσι.

Οι ομοσπονδίες ισχυρίστηκαν ότι οι προγραμματιστές Tornado Cash προσπάθησαν να παραπλανήσουν το κοινό σχετικά με την ιδιοκτησία και τον έλεγχο του Tornado Cash. Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Storm υποστήριξε κάποτε σε μια συνέντευξη ότι το Tornado Cash ήταν «μη κερδοσκοπικό», αλλά

ο προγραμματιστής πρότεινε την εταιρεία ως επιχείρηση στους επενδυτές των ΗΠΑ.