Ο Kosi Goodness Simon-Ebo, ένας 29χρονος Νιγηριανός υπήκοος που εκδόθηκε από τον Καναδά στις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο Απρίλιο, ομολόγησε την ενοχή του για απάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω συμβιβασμού για επιχειρηματικά email (BEC).
Ο Simon-Ebo παραδέχτηκε ότι το 2017, ενώ διέμενε στη Νότια Αφρική, συνωμότησε με άλλους στις ΗΠΑ για να θέσει σε κίνδυνο τους λογαριασμούς email επιχειρήσεων και εργαζομένων.
Στη συνέχεια, οι απατεώνες χρησιμοποίησαν αυτούς τους λογαριασμούς για να επικοινωνήσουν με επιχειρήσεις με πλαστές διευθύνσεις αποστολέων για να φαίνεται ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προέρχονταν από αξιόπιστους συνεργάτες.
Τα email περιείχαν αιτήματα πληρωμής και οδηγίες καλωδίωσης που είχαν ως αποτέλεσμα τα θύματα να στείλουν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ελέγχονταν από τον Simo-Ebo και τους συνεργάτες του.
Από εκεί, οι απατεώνες θα μεταφέρουν τα ποσά σε άλλους λογαριασμούς για να κρύψουν το ίχνος χρημάτων προτού τελικά κάνουν ανάληψη μετρητών.
Επιπλέον, οι ξέπλυμα χρήματος χρησιμοποίησαν επίσης ταμειακές επιταγές για να συντάξουν επιταγές σε διάφορα άτομα και επιχειρηματικές οντότητες, αποκρύπτοντας και πάλι την πραγματική πηγή των κεφαλαίων.
Σύμφωνα με τη συμφωνία ένστασης, οι απατεώνες είχαν υψηλό ποσοστό επιτυχίας περίπου 1 προς 7, κάνοντας ένα εκατομμύριο από τα σχεδόν επτά εκατομμύρια που προσπάθησαν να κλέψουν.
“Η προβλεπόμενη ζημία για συναλλαγές στις οποίες συμμετείχε άμεσα ο Simon-Ebo – οι οποίες ήταν μερικές, αλλά όχι όλες από τις συναλλαγές που αφορούσαν τον Simon-Ebo και τους συνεργάτες του – ήταν περίπου 6.988.249 $ και η πραγματική απώλεια που προέκυψε από αυτές τις συναλλαγές ήταν τουλάχιστον 1.072.306 $», εξηγεί το
Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ
.
Ο Simo-Ebo αντιμετωπίζει τώρα μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών, η οποία έχει προγραμματιστεί να αποφασιστεί στις 29 Νοεμβρίου 2023, στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μέριλαντ των ΗΠΑ.
Ο απατεώνας της BEC θα πρέπει επίσης να καταβάλει αποζημίωση ύψους 1.072.306 $, που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των ζημιών που υπέστησαν τα θύματα.
Η μάστιγα του BEC
Ο συμβιβασμός του
επα
γγελματικού email είναι ένα
πρόβλημα
υψηλών επιπτώσεων, πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που απειλεί εταιρείες και οργανισμούς παγκοσμίως.
Το 2021, οι απώλειες που σχετίζονται με τα προγράμματα BEC έφτασαν σχεδόν τα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ με βάση 20.000 καταγγελίες που έλαβε το FBI εκείνο το έτος.
Η
Verizon
ανέφερε τον Ιούνιο του 2023 ότι οι επιθέσεις BEC έχουν σχεδόν διπλασιαστεί φέτος και συνήθως ξεκινούν με ένα email από μια νόμιμη, παραβιασμένη διεύθυνση.
Τον Μάρτιο του 2023, το FBI προειδοποίησε ότι οι απατεώνες της BEC είχαν διαφοροποιήσει τις τακτικές τους και τώρα, αντί να στοχεύουν άμεσα χρήματα, προσπαθούν να ανακατευθύνουν πολύτιμα προϊόντα υλικού, κατασκευών και ηλιακής
ενέργεια
ς.
Επίσης, τον Μάρτιο, μια αναφορά από τη Microsoft προειδοποίησε για την ταχύτητα των επιθέσεων BEC, εξηγώντας ότι η όλη διαδικασία μεταξύ της παραβίασης διαπιστευτηρίων email, της καταχώρισης τυπογραφικών τομέων και της πειρατείας υπαρχουσών απειλών email διαρκεί μόνο μερικές ώρες.
