Οι ΗΠΑ κυρώνουν Ρώσους που ξέπλυνε χρήματα για τη θυγατρική Ryuk ransomware

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (

OFAC

) επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσίδα Ekaterina Zhdanova για ξέπλυμα εκατομμυρίων σε κρυπτονομίσματα για διάφορα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων ransomware.

Η Zhdanova χρησιμοποίησε την τεχνογνωσία της σε δίκτυα κρυπτονομισμάτων και

blockchain

για να μετακινήσει χρήματα μέσω διαφόρων πλατφορμών όπως η Garantex (επιβλήθηκε κυρώσεις τον Απρίλιο του 2022 για βοήθεια στην αγορά της Ύδρας) για να αποφύγει τους ελέγχους «Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/Καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (AML/CFT).

ΕΝΑ

κανω ΑΝΑΦΟΡΑ

από την εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalisys παρείχε πρόσθετες πληροφορίες σχε

τι

κά με τις δημόσιες επιχειρήσεις της Zhdanova, οι οποίες μπορεί να αποτελούν ή όχι μέρος των περίπλοκων σχημάτων της για ξέπλυμα χρήματος.

Τόσο η OFAC όσο και η Chainalysis σημειώνουν ότι η Zhdanova αξιοποίησε επίσης τις συνδέσεις της με ένα εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο άλλων εταιρειών ξεπλύματος χρήματος για να κρύψει περαιτέρω τις οικονομικές της δραστηριότητες και να αποκτήσει πρόσβαση σε μια πιο παραδοσιακή πελατεία.

Βοηθώντας τη θυγατρική Ryuk ransomware

Η Zhdanova πιστεύεται επίσης ότι έχει

ξεπλύθηκε πάνω από 2.300.000 $

ύποπτων πληρωμών λύτρων που έγιναν σε μια θυγατρική της λειτουργίας Ryuk ransomware.

Η συμμορία Ryuk δραστηριοποιήθηκε μεταξύ 2018 και 2021 και έγινε ανεξέλεγκτη με επιθέσεις σε οργανισμούς οποιουδήποτε τομέα, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και εκβιάζοντας θύματα για το υψηλότερο δυνατό ποσό.

Το σύστημα της Zhdanova για την απόκρυψη της παράνομης προέλευσης των χρημάτων της θυγατρικής Ryuk περιλάμβανε έναν επενδυτικό λογαριασμό που άνοιξε δόλια και πραγματοποιούσε αγορές ακινήτων.

Είναι ενδιαφέρον ότι ένας άλλος Ρώσος πολίτης που ξέπλυνε χρήματα για τη συμμορία ransomware Ryuk για τρία χρόνια εκδόθηκε από την Ολλανδία και πρόσφατα ομολόγησε την ενοχή του στις ΗΠΑ

Εκτός από ransomware, η Zhdanova βοήθησε επίσης Ρώσους ολιγάρχες να αποφύγουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τον δυτικό κόσμο ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σε μια περίπτωση, διευκόλυνε τη μεταφορά άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό ενός Ρώσου ολιγάρχη στα

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

. Οι αρχές έχουν επίσης επιβεβαιώσει αρκετές περιπτώσεις όπου κανόνισε Ρώσους πελάτες να αποκτήσουν φορολογική κατοικία στα ΗΑΕ, δελτία ταυτότητας και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ως αποτέλεσμα των κυρώσεων της OFAC, η Ekaterina Zhdanova θα δεσμεύσει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία που εδρεύουν στις ΗΠΑ, ενώ σε πρόσωπα και οντότητες των ΗΠΑ θα απαγορεύεται να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε συναλλαγές μαζί της.