Σε ένα προτεινόμενο ψήφισμα που αφορά τη διευθέτηση του Binance, ο Changpeng Zhao, ο ιδρυτής της Binance, φέρεται να αντιμετωπίζει την πιθανότητα ποινικών διώξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η εξέλιξη είναι μέρος ενός διακανονισμού που αναζητά πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια από την Binance Holdings, ολοκληρώνοντας μια παρατεταμένη έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των
ΗΠΑ
. Οι συζητήσεις, όπως αναφέρει ο
Bloomberg News
, τονίζουν τη δυνατότητα να κατηγορηθεί ο Zhao σε σχέση με ισχυρισμούς για ξέπλυμα χρήματος, τραπεζική απάτη και παραβιάσεις κυρώσεων. Αυτή η συμφωνία, εάν οριστικοποιηθεί, θα αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη έρευνα για τις υποτιθέμενες νομικές παραβάσεις της εταιρείας.
Σχετικά με τον διακανονισμό Binance
Η έρευνα για τη Binance, με επικεφαλής το τμήμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων του ποινικού τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το τμήμα εθνικής ασφάλειας και το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Σιάτλ, εντείνεται. Το αίτημα για σχόλιο από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν έλαβε άμεση απάντηση. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, ο προτεινόμενος διακανονισμός στοχεύει να επιτύχει μια λεπτή ισορροπία, επιτρέποντας στην Binance να διατηρήσει τις δραστηριότητές του και να αποτρέψει μια πιθανή κατάρρευση της αγοράς που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις αγορές και τους κατόχους κρυπτονομισμάτων.
Πίστωση εικόνας
)
Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από τη διαμονή του Changpeng Zhao στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μια χώρα χωρίς συνθήκη έκδοσης με τις ΗΠΑ. συζητήσεις για πιθανή αναβαλλόμενη συμφωνία δίωξης. Η οριστικοποίηση ενός διακανονισμού Binance, που εξακολουθεί να υπόκειται σε αλλαγές, θα μπορούσε να ανακοινωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, όπως υποδεικνύουν όσοι γνωρίζουν το εμπιστευτικό θέμα.
Το Binance παραβιάστηκε: 560 εκατομμύρια $ εξαντλήθηκαν, το BSC σε παύση
Καθώς οι συζητήσεις για τον διακανονισμό της Binance συνεχίζονται, οι ακριβείς λεπτομέρειες της προτεινόμενης απόφασης και οι συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον της Binance παραμένουν αβέβαιες. Αναμένεται ότι η Binance θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που πιθανώς χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο σημαντικά
πρόστιμα
σε μια εγκληματική υπόθεση κρυπτονομισμάτων. Εάν η Binance και το Υπουργείο Δικαιοσύνης καταλήξουν σε συμφωνία για μια συμφωνία αναβολής της δίωξης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα υποβάλει ποινική
μήνυση
κατά της εταιρείας, αναβάλλοντας τη δίωξη, υπό την προϋπόθεση ότι η Binance τηρεί τους καθορισμένους όρους, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής του υψηλού προστίμου και της συμφωνίας για συνεχή παρακολούθηση συμμόρφωσης.
Ο έλεγχος του Binance από το Υπουργείο Δικαιοσύνης χρονολογείται τουλάχιστον από το 2018. Τον Δεκέμβριο του 2020, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ζήτησαν εσωτερικά αρχεία από την εταιρεία σχετικά με τις πρακτικές της κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), καθώς και τις επικοινωνίες που αφορούσαν τον Zhao. Αυτή η έρευνα είναι μέρος μιας σειράς νομικών και ρυθμιστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει επί του παρόντος στις Ηνωμένες Πολιτείες η Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο.
Πίστωση εικόνας
)
Η Επιτροπή ανταλλαγής (SEC) κατέθεσε
αγωγή
κατά της Binance και του ιδρυτή της Zhao. Η SEC τους κατηγόρησε ότι επινόησαν μια περίπλοκη στρατηγική για να παρακάμψουν τους ομοσπονδιακούς νόμους περί τίτλων των ΗΠΑ. Σε απάντηση σε αυτούς τους ισχυρισμούς, η Binance αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε αδικοπραγία και εξέφρασε την πρόθεσή της να υπερασπιστεί σθεναρά την ακεραιότητα της πλατφόρμας της.
Το
2023
ήταν μια χρονιά προκλήσεων για την Binance, όχι μόνο νομικά, αλλά και όσον αφορά την εταιρική της δομή και τη θέση της στην αγορά. Η εταιρεία έχει σημειώσει σημαντικό κύκλο εργασιών στην ηγεσία της, με αξιοσημείωτες αποχωρήσεις, όπως ο επικεφαλής στρατηγικής, ο γενικός σύμβουλος και ο επικεφαλής προϊόντων. Συνολικά, τουλάχιστον δώδεκα στελέχη έχουν αποχωρήσει από το χρηματιστήριο τους τελευταίους μήνες. Εν τω μεταξύ, το μερίδιο αγοράς της Binance γνώρισε κάμψη.
Ο προτεινόμενος διακανονισμός Binance 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή στη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων. Όχι μόνο επιλύει τα παρατεταμένα νομικά ζητήματα της Binance με τις αρχές των ΗΠΑ, αλλά δημιουργεί επίσης προηγούμενο στον κόσμο των κρυπτογράφησης, υπογραμμίζοντας το εξελισσόμενο περιβάλλον κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής λογοδοσίας.
Πίστωση επιλεγμένης εικόνας:
Vadim Artyukhin/Unsplash
VIA:
DataConomy.com