Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance παραδέχεται την ενοχή του για παραβάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και θα παραιτηθεί

Ο ιδρυτής της Binance, Changpeng Zhao (CZ) θα παραιτηθεί από τα καθήκοντά του ως CEO και θα δηλώσει ένοχος για ποινικές κατηγορίες, πληρώνοντας πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να ανακοινώσει έναν διακανονισμό 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Binance σήμερα το απόγευμα, θέτοντας τέλος στην έρευνα του CFTIC για το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο.

Η Binance US μπορεί να ζήσει για να συναλλάσσεται άλλη μια μέρα, αλλά όχι με την CZ στο τιμόνι. Νέες λεπτομέρειες προέκυψαν την Τρίτη γύρω από έναν διακανονισμό 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επίλυση μιας αγωγής της Επιτροπής Μελλοντικής Εμπορίας Εμπορευμάτων από τον Μάρτιο και την έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την Binance. Ο CZ δεν θα διευθύνει πλέον την Binance, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί την πλειοψηφική ιδιοκτησία της εταιρείας.

Η Binance κατηγορήθηκε για τρεις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και παραβιάσεων των αμερικανικών κυρώσεων. Οι καταθέσεις υποστηρίζουν ότι η Binance εν γνώσει και ηθελημένα συμμετείχε σε συναλλαγές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αξίας 848 εκατομμυρίων δολαρίων. Ως αποτέλεσμα, η ανταλλαγή κρυπτογράφησης θα πρέπει επίσης να ακολουθεί νέους κανονισμούς συμμόρφωσης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Gizmodo για σχολιασμό.

Τον Μάρτιο,

ισχυρίζεται η CFTC

ότι η Binance αγνόησε τους νόμους των ΗΠΑ ενώ καλλιεργούσε μια πελατειακή βάση στις ΗΠΑ επειδή ήταν κερδοφόρο για αυτούς να το κάνουν. Η CFTC ισχυρίστηκε: «Η Binance δεν έχει εγγραφεί ποτέ στην CFTC με οποιαδήποτε ιδιότητα και αγνόησε τους ομοσπονδιακούς νόμους που είναι σημαντικοί για την ακεραιότητα και τη ζωτικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών των ΗΠΑ». Το Binance χόρεψε γύρω από τους ελέγχους των ΗΠΑ για να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την CFTC. Μέρος του διακανονισμού της Τρίτης αναμένεται να πληρώσει πρόστιμα που σχετίζονται με την αγωγή της CFTC.

Ωστόσο, μία αγωγή κατά της Binance εξακολουθεί να είναι στο τραπέζι, ωστόσο, από την SEC. Τον Ιούνιο, η SEC ισχυρίστηκε ότι η Binance έτρεξε ένα

παράνομη ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων

αναφέροντας την «κατάφωρη παραβίαση των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών από τους κατηγορούμενους». Η SEC είπε ότι η Binance πήρε δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ «ενώ θέτοντας τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών σε σημαντικό κίνδυνο». Οι χρεώσεις περιλάμβαναν τη λειτουργία μη εγγεγραμμένων χρηματιστηρίων, την προσφορά μη εγγεγραμμένων τίτλων και την παραπλανητική περιγραφή των ελέγχων συναλλαγών στην πλατφόρμα Binance των ΗΠΑ. Αυτή η δίκη είναι ακόμη σε εξέλιξη σύμφωνα με την


Wall Street Journal


.

Ο Ζάο εμφανίστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σιάτλ την Τρίτη για να δηλώσει την έκκλησή του.

Σύμφωνα με


Bloomberg


αναφορά από την αίθουσα του δικαστηρίου:

Ο Ζάο αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή κάθειρξης 10 ετών και πρόστιμα έως 500.000 $, συν τυχόν κέρδη που είχε από το υποτιθέμενο σχέδιο. Οι δικηγόροι του δήλωσαν στο δικαστήριο την Τρίτη ότι η ποινή του θα καθυστερήσει 6 μήνες. Η συμφωνία του Zhao περιλαμβάνει παραίτηση από το δικαίωμά του να ασκήσει έφεση, υπό την προϋπόθεση ότι η ποινή του δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες, σύμφωνα με τον δικαστή Brian Tsuchida κατά τη διάρκεια της ακρόασης.