Ο απατεώνας Bitcoin Pyramid Scheme διέταξε να πληρώσει 3.4 δισεκατομμύρια δολάρια

Η Επιτροπή Συναλλαγών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων χτύπησε τον εαυτό της στην πλάτη για να κερδίσει μία από τις μεγαλύτερες αστικές υποθέσεις εναντίον ενός απατεώνα κρυπτογράφησης, ακόμα κι αν οι περισσότεροι – ή οποιοιδήποτε – από αυτούς που επηρεάζονται θα δουν κάποιο από τα χρήματά τους να επιστρέφεται. Την Πέμπτη, ένας δικαστής του Τέξας εξέδωσε


Ερήμην απόφαση


Σε μια υπόθεση απάτης πολλών δισεκατομμυρίων εναντίον ενός άνδρα που κατηγορείται ότι εξαπάτησε δισεκατομμύρια σε bitcoin από ανυποψίαστους ανθρώπους στο διαδίκτυο που ήθελαν να επενδύσουν σε bitcoin.

Η CFTC κατέθεσε πέρυσι την τεράστια αγωγή ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του Cornelius Johannes Steynberg, γνωστού και ως Joe Steyn, ο οποίος κατά τη στιγμή της κατάθεσης της αγωγής λειτουργούσε στη Βραζιλία μαζί με τον

η εταιρεία του Mirror Trading International. Ο οργανισμός


Ισχυρίστηκε


ότι ο Steynberg λειτουργούσε μια διαδικτυακή δεξαμενή εμπορευμάτων νομισμάτων για τρία χρόνια από το 2018 έως το 2021. Οι χρήστες έπρεπε να πληρώσουν bitcoin για να έχουν πρόσβαση στις ομάδες που βρίσκονται σε ιστότοπους όπως το “MTImembers” και το “myMTIclub”. Η CFTC δήλωσε ότι έπεισε τους ανθρώπους να επενδύσουν 29.421 bitcoin, τα οποία συνολικά αποτιμούσαν 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή.

Στο


Αρχική καταγγελία


, ο οργανισμός δήλωσε ότι η MTI είπε ψέματα στους συμμετέχοντες της ομάδας ότι διαπραγματεύεται σε ξένο νόμισμα λιανικής εκτός χρηματιστηρίου, γνωστό και ως “forex”. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Steynberg

Είπε στους συμμετέχοντες στην ομάδα ότι η εταιρεία του χρησιμοποίησε ένα bot για να κάνει επιτυχημένες συναλλαγές χρησιμοποιώντας τα κεφάλαιά τους, αν και όλα αυτά ήταν ψέματα και τυχόν δηλώσεις λογαριασμού που προσφέρθηκαν στους συμμετέχοντες ήταν όλα απλώς ψεύτικα που δημιουργήθηκαν από δοκιμαστικούς λογαριασμούς σε μια πλατφόρμα συναλλαγών εκτός ιστότοπου. Η πλατφόρμα μεσίτη του Steynberg που ονόμασε Trade300 δεν υπήρχε καν και χρησιμοποίησε από στόμα σε στόμα και άλλες δυναμικές διαφημιστικές καμπάνιες για να εμπλέξει περισσότερους ανθρώπους, εξ ου και η κατηγορία ότι είναι ένα πολυεπίπεδο σχέδιο μάρκετινγκ.

«Οι εναγόμενοι δεν διαπραγματεύτηκαν ποτέ κερδοφόρα, δεν κέρδισαν ποτέ κέρδη από συναλλαγές και υπεξαίρεσαν ουσιαστικά όλα τα τουλάχιστον 29.421 bitcoin που δέχτηκαν από τους συμμετέχοντες», ισχυρίστηκε ο οργανισμός στην αγωγή του.

Η δικαστική απόφαση έχει τώρα τον Steynberg και την εταιρεία να πληρώνουν 1,73 δισεκατομμύρια δολάρια σε αστικές κυρώσεις. Ενώ η απίστευτη ποινή των 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι εύκολα μία από τις μεγαλύτερες κυρώσεις που διατάσσονται εναντίον οποιουδήποτε απατεώνα κρυπτογράφησης, παραμένει ασαφές εάν κάποιος που λαμβάνεται από το σχέδιο του Steynberg θα δει ξανά τα χρήματά του. Η CFTC δήλωσε ότι η εταιρεία βρισκόταν επί του παρόντος σε διαδικασία εκκαθάρισης στη Νότια Αφρική μετά την κήρυξη πτώχευσης το 2021.

Ο οργανισμός παραδέχτηκε ότι τα θύματα μπορεί να μην δουν καμία αποκατάσταση «επειδή οι παραβάτες μπορεί να μην έχουν επαρκή κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία». Οι πληροφορίες δικηγόρου για τον Steynberg δεν ήταν διαθέσιμες, καθώς δεν απάντησε ποτέ σε πολλαπλές κλήσεις που εξέδωσε η CFTC, εξ ου και η ερήμην απόφαση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, ο άνθρωπος πίσω από το σχέδιο έχει συλληφθεί από πράκτορες της Ιντερπόλ στη Βραζιλία και είναι επίσης φυγάς από τις αρχές επιβολής του νόμου της Νότιας Αφρικής. Ο Steynberg καταζητείται επίσης από


Οικονομικοί μπάτσοι IRS


για τη συμμετοχή του στο σύστημα MTI.

Το Gizmodo επικοινώνησε με την CFTC για να μάθει αν ο οργανισμός έχει οποιαδήποτε επαφή με τον Steynberg για να εισπράξει τις ποινές του, αλλά δεν ακούσαμε αμέσως.

Αν και η απάτη του Steynberg διεξήχθη μέχρι το 2021 (το ίδιο ένα τεράστιο έτος για τα προβλήματα κρυπτογράφησης),

Οι απάτες κρυπτογράφησης ήταν ανεξέλεγκτες πέρυσι

, και συνεχίζουν να κυνηγούν τα τακούνια των επενδυτών το 2023. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες των ΗΠΑ προσπάθησαν να

Προειδοποιήστε τις τράπεζες μακριά από απάτες κρυπτογράφησης

εν μέσω αναφορών από ερευνητές ότι

Σχεδόν το ένα τέταρτο των νέων κρυπτονομισμάτων κατασκευάζονται στην πραγματικότητα από συγγραφείς

που σκοπεύουν να αυξήσουν την τιμή των μαρκών τους και να τα πετάξουν αργότερα για ένα καθαρό κέρδος.

Σε αυτό το σημείο της διάρκειας ζωής των κρυπτονομισμάτων – περισσότερα από 14 χρόνια

Από την πρώτη αρχή του Bitcoin – είναι δύσκολο να πούμε αν οι συνειδητοί απατεώνες προσελκύονται από τα ανώνυμα οφέλη της κρυπτογράφησης ή αν

Η κρυπτογράφηση μετατρέπει αναπόφευκτα κάθε έργο σε απάτη

. Έρευνα από το

Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών έχει δείξει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που επενδύουν σε bitcoin χάνουν πραγματικά χρήματα

, οπότε σε αυτό το σημείο, έχει πραγματικά σημασία το επιχείρημα της κότας ή του αυγού;