Λαμβάνει μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος

Η

γερμανική


Bitcoin Group

δήλωσε την Τετάρτη ότι λαμβάνει μέτρα για να βελτιώσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της, αφού η χρη

ματ

οπιστωτική ρυθ

μι

στική αρχή BaFin διέταξε τη θυγατρική της τράπεζα futurum να διορθώσει τις ελλείψεις σχετικά με το

ξέπλυμα χρήματος

και τη χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας

.

«Ο Όμιλος Bitcoin επισημαίνει ρητά ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης των νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εντός του Ομίλου», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η εταιρεία δήλωσε ότι έχει ήδη λάβει μέτρα κατά το τρέχον οικονομικό έτος για να ανταποκριθεί στις κανονιστικές απαιτήσεις και ότι στοχεύει «στην έγκαιρη αποκατάσταση των ελλείψεων

που

εντοπίστηκαν».

Την Τρίτη, η BaFin εντόπισε «σοβαρές ελλείψεις» στη futurum bank που αφορούσαν τα εσωτερικά μέτρα ασφαλείας, την

εκπλήρωση

των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας και το σύστημα αναφοράς ύποπτων δραστηριοτήτων.

«Συνεργαζόμαστε ενεργά με την BaFin για να αντιμετωπίσουμε γρήγορα τις επικριθείσες αδυναμίες στις εσωτερικές μας διαδικασίες, οι οποίες δεν έχουν συμβαδίσει με την ανάπτυξη της εταιρείας τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Bitcoin Group Marco Bodewein.