Ο Ρώσος υπήκοος Anatoly Legkodymov ομολόγησε την ενοχή του για τη λειτουργία του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Bitzlato που βοήθησε συμμορίες ransomware και άλλους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να ξεπλύνουν περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια.
Ως συνιδρυτής του Bitzlato και κύριος μέτοχος, ο Legkodymov (επίσης γνωστός ως “Gandalf” και “Tolik”) συμφώνησε να διαλύσει το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων και να παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα σε περίπου 23 εκατομμύρια δολάρια σε κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία, όπως περιγράφεται στη συμφωνία ένστασης.
Ο Legkodymov και άλλοι διαχειριστές φέρεται να γνώριζαν επίσης την εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα στους λογαριασμούς Bitzlato και ότι πολλοί χρήστες κατέγραψαν τους λογαριασμούς τους χρησιμοποιώντας κλεμμένες ταυτότητες.
Επιπλέον
, ο Bitzlato προώθησε μια διαδικασία εγγραφής χρήστη με ελάχιστες απαιτήσεις αναγνώρισης, δηλώνοντας ρητά ότι «ούτε selfies ούτε διαβατήρια [are] Όταν ζήτησε την αναγνώριση του χρήστη, ο Bitzlato επέτρεψε τη χρήση πληροφοριών που ανήκαν στους λεγόμενους καταχωρίζοντες “άχυρο άτομο”.
«Ως αποτέλεσμα αυτών των ανεπαρκών διαδικασιών «γνωρίζω τον πελάτη» (KYC), το Bitzlato έγινε καταφύγιο για εγκληματικά έσοδα και κεφάλαια που προορίζονται για χρήση σε εγκληματικές δραστηριότητες», το υπουργείο Δικαιοσύνης
είπε
.
Σύμφωνα με α
Έκθεση Chainalysis
σχετικά με την παράνομη δραστηριότητα που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα, ο Bitzlato συγκέντρωσε πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων από το 2019 έως το 2021. Ένα σημαντικό μέρος —περίπου 966 εκατομμύρια δολάρια, που ισοδυναμεί με σχεδόν το 48% του συνόλου— κρίθηκε παράνομη και σχετίζεται με συναλλαγές κρυπτονομισμάτων υψηλού κινδύνου.
Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης ότι το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης έλαβε κεφάλαια ύψους 206 εκατομμυρίων δολαρίων που προέρχονται από αγορές σκοτεινού δικτύου, 224,5 εκατομμύρια δολάρια που προέρχονται από απάτες και 9 εκατομμύρια δολάρια που αποκτήθηκαν από εισβολείς ransomware.
«Οι χρήστες της Hydra Market αντάλλαξαν κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων με την Bitzlato, είτε απευθείας είτε μέσω μεσάζων, έως ότου η Hydra Market έκλεισε λόγω κατασχέσεων από τις αμερικανικές και γερμανικές αρχές επιβολής του νόμου τον Απρίλιο του 2022», πρόσθεσε το DOJ.
“
Το
Bitzlato έλαβε επίσης έσοδα από ransomware αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Ο κατηγορούμενος ενημερώθηκε επανειλημμένα ότι το κρυπτονόμισμα που δρομολογήθηκε μέσω του Bitzlato αντιπροσώπευε προϊόντα εγκλήματος και/ή προοριζόταν για χρήση σε παράνομες συναλλαγές.”
Σε συνεργασία με την
Europol
και τους εταίρους στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Κύπρο, οι γαλλικές αρχές διέλυσαν επίσης την ψηφιακή
υποδομή
του Bitzlato και κατέσχεσαν τους τομείς της τον Ιανουάριο.
Banner κατάσχεσης Bitzlato (BleepingComputer)
Το Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, χαρακτήρισε επίσης επίσημα το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων τον Ιανουάριο ως «πρωταρχική ανησυχία για ξέπλυμα χρήματος» σήμερα, επικαλούμενος τη συμμετοχή του σε παράνομες ρωσικές οικονομικές δραστηριότητες.
«Το Bitzlato διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο ξέπλυμα μετατρέψιμου εικονικού νομίσματος (CVC) διευκολύνοντας παράνομες συναλλαγές για φορείς ransomware που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του Conti, μιας ομάδας Ransomware-as-a-Service που έχει συνδέσμους με την κυβέρνηση της Ρωσίας», δήλωσε η FinCEN.
“Το Bitzlato αποτελεί παγκόσμια απειλή επιτρέποντας σε Ρώσους κυβερνοεγκληματίες και παράγοντες ransomware να ξεπλύνουν τα έσοδα της κλοπής τους”, δήλωσε ο Αναπληρωτής Διευθυντής του FinCEN Himamauli Das
προστέθηκε
την Τετάρτη.
«Καθώς οι εγκληματίες και οι διευκολυντές εγκληματιών εξελίσσονται, το ίδιο συμβαίνει και με την ικανότητά μας να διακόπτουμε αυτά τα δίκτυα».
Κρατούμενος στο Metropolitan Detention Centre στο Μπρούκλιν από τη σύλληψή του στις 18 Ιανουαρίου στο Μαϊάμι, ο Legkodymov αντιμετωπίζει πλέον ποινή φυλάκισης πέντε ετών.
VIA:
bleepingcomputer.com