Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των
ΗΠΑ
απήγγειλε κατηγορίες σε τέσσερις υπόπτους (δύο από αυτούς ήδη κρατούνται) για την υπο
τι
θέμενη συμμετοχή τους σε ένα σχέδιο απάτης σφαγής χοίρων που είχε ως αποτέλεσμα ζημίες θυμάτων άνω των 80 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ένα κατηγορητήριο με επτά κατηγορίες την Τετάρτη συνέδεσε τέσσερις υπόπτους, τους Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong, όλοι κάτοικοι της Καλιφόρνια, και Hailong Zhu, κάτοικο του Ιλινόις, με κατηγορίες όπως συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απόκρυψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διεθνές ξέπλυμα χρήματος.
Φέρεται να άνοιξαν πολλές εταιρείες κελύφους και τραπεζικούς λογαριασμούς για να ξεπλύνουν κέρδη από θύματα επενδυτικών απατών σε
κρυπτονομίσματα
(γνωστά και ως κρεοπωλεία χοίρων ή απάτες εμπιστευτικότητας
κρυπτο
νομισμάτων) παράλληλα με άλλα δόλια συστήματα. Τα έσοδα μεταφέρθηκαν σε εγχώρια και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπό τον έλεγχό τους.
Οι εγκληματίες πίσω από απάτες κρεοπωλείου χοίρων προσεγγίζουν τα θύματα μέσω διαφόρων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, πλατφορμών γνωριμιών ή πλατφορμών κοινωνικών μέσων, χτίζουν εμπιστοσύνη και τους εισάγουν σε επενδυτικά σχήματα που τελικά τους επιτρέπουν να εξαντλήσουν τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων των στόχων.
Αντί να επενδύσουν τα κεφάλαια των θυμάτων όπως υποσχέθηκαν, οι απατεώνες τα μεταφέρουν σε λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων υπό τον έλεγχό τους.
Δύο από τους τέσσερις υπόπτους, ο Ζανγκ και ο Γουόκερ, συνελήφθησαν και εμφανίστηκαν σε ακρόαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Λος Άντζελες που πραγματοποιήθηκε χθες. Εάν κριθούν ένοχοι, και οι δύο κατηγορούμενοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.
“Το συνολικό σχέδιο απάτης στο σχετικό συνδικάτο κρεοπωλείων χοίρων περιλάμβανε τουλάχιστον 284 συναλλαγές και οδήγησε σε περισσότερα από 80 εκατομμύρια δολάρια σε απώλειες θυμάτων. Περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια θυμάτων κατατέθηκαν απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς που σχετίζονται με τους κατηγορούμενους”, το υπουργείο Δικαιοσύνης
είπε
σήμερα.
Το FBI
Έκθεση εγκλήματος στο Διαδίκτυο 2022
έδειξε ότι η επενδυτική απάτη κόστισε στους Αμερικανούς πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι.
“Το
2022
, οι απώλειες από επενδυτικές απάτες ήταν το πιο (κοινό ποσό ή ποσό σε δολάρια) σχέδιο που αναφέρθηκε στο IC3. Οι καταγγελίες για επενδυτική απάτη αυξήθηκαν από 1,45 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 σε 3,31 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, που είναι 127% [increase]», προειδοποίησε το FBI.
«Σε αυτές τις καταγγελίες, η επενδυτική απάτη σε κρυπτονομίσματα αυξήθηκε από 907 εκατομμύρια δολάρια το 2021 σε 2,57 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, σημειώνοντας αύξηση 183%.
Αναφορές απώλειας κρεοπωλείου χοίρων (FBI)
Αυτή δεν ήταν η πρώτη προειδοποίηση σχετικά με απάτες «χασάπης χοίρων» που εξέδωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου των ΗΠΑ.
Τον Μάρτιο, έδωσε επίσης μια ανακοίνωση δημόσιας υπηρεσίας σχετικά με μια άνοδο των επενδυτικών σχεδίων κρυπτονομισμάτων «σφαγής χοίρων» που οδήγησε σε απώλεια κρυπτονομισμάτων αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω απάτης το 2022.
Προηγουμένως, το FBI προειδοποίησε για αύξηση των απατών που κλέβουν συνεχώς αυξανόμενα ποσά κρυπτονομισμάτων από ανύποπτους επενδυτές και απατεώνες που χρησιμοποιούν δόλιες επενδυτικές εφαρμογές κρυπτονομισμάτων.
VIA:
bleepingcomputer.com