Η Ινδία θα μπλοκάρει την ανταλλαγή κρυπτογράφησης των ιστοσελίδων Binance, Kraken

Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, μια ινδική κυβερνητική υπηρεσία που ελέγχει τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, δήλωσε την Πέμπτη ότι εννέα παγκόσμιες ανταλλαγές κρυπτογράφησης — συμπεριλαμβανομένων των Binance,

Kraken

, Kucoin και Mexc — λειτουργούν «παράνομα» στη χώρα χωρίς να συμμορφώνονται με τον τοπικό νόμο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ζήτησε Υπουργείο Πληροφορικής να μπλοκάρει τις ιστοσελίδες τους.

FIU

είπε

έχει εκδώσει ειδοποιήσεις για την εμφάνιση και στις εννέα

εταιρείες

. Τα παγκόσμια χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ινδίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και δεν μπορούν να αποφύγουν τις οδηγίες μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν φυσική παρουσία στη χώρα, ανέφερε η κυβερνητική υπηρεσία.

«Ωστόσο, αρκετές υπεράκτιες οντότητες, παρόλο που τροφοδοτούσαν σημαντικό μέρος των Ινδών χρηστών, δεν εγγράφηκαν και υπάγονταν στο πλαίσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) και της Αντιχρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (CFT)», ανέφερε.

Τα

κρυπτονομίσματα

τέθηκαν στο πλαίσιο του πλαισίου καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ινδία τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Συνολικά 31 εταιρείες κρυπτογράφησης έχουν εγγραφεί στη FIU, ανέφερε.

Πολλοί Ινδοί έμποροι έχουν στραφεί σε παγκόσμιες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων τα τελευταία τρίμηνα σε μια προφανή κίνηση φοροδιαφυγής. Η Ινδία άρχισε να φορολογεί τα εικονικά νομίσματα πέρυσι, επιβάλλοντας φόρο 30% στα κέρδη και έκπτωση 1% σε κάθε συναλλαγή κρυπτογράφησης.

Ενώ τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που εδρεύουν στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένων των CoinSwitch Kuber με υποστήριξη a16z, CoinDCX που υποστηρίζεται από το B Capital και πρώην συνεργάτη της Binance, WazirX, συνεχίζουν να απαιτούν αυστηρές επαληθεύσεις με γνώμονα τον πελάτη σας πριν από την ενσωμάτωση νέων χρηστών, δεν ισχύει το ίδιο για πολλές παγκόσμιες πλατφόρμες. (Ο όγκος συναλλαγών στο WazirX μειώθηκε κατά ένα εκπληκτικό 97% μέσα σε δύο χρόνια, εν μέρει επειδή πολλοί έμποροι έχουν μετακινηθεί σε παγκόσμιες εφαρμογές.)

Άλλες ανταλλαγές που διαπιστώθηκε ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία της Ινδίας είναι οι Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp και Bitfinex. (

Το

Coinbase σταμάτησε να εγγράφει καταναλωτές στην Ινδία πριν από αρκετούς μήνες.)

«Τα περισσότερα ινδικά ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης είναι εγγεγραμμένες οντότητες στις FIU και συμμορφώνονται με τον νόμο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η πρόσφατη οδηγία της FIU IND για τους υπεράκτιους παρόχους υπηρεσιών εικονικών ψηφιακών στοιχείων (VDA SPs) θα βοηθήσει στον μετριασμό των κινδύνων και στη δημιουργία ενός ασφαλούς οικοσυστήματος VDA», δήλωσε ο Sumit Gupta, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της CoinDCX, σε δήλωση.

Ο ιδρυτής της Binance, Changpeng “CZ” Zhao είπε στο TechCrunch πέρυσι ότι η εταιρεία δεν επιθυμούσε να επεκταθεί στην Ινδία επειδή η αγορά της Νότιας

Ασία

ς δεν είχε δημιουργήσει ένα περιβάλλον φιλικό προς τα κρυπτογράφηση.