Το Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο, λειτουργούσε παράνομα στις ΗΠΑ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ισχυρίζεται σε νέα αγωγή. Ο Changpeng Zhao, ο ιδρυτής του χρηματιστηρίου, κατονομαζόταν επίσης στο κοστούμι.
«Οι κατηγορούμενοι έχουν πλουτίσει κατά δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ενώ θέτουν τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών σε σημαντικό κίνδυνο», ξεκινά η αγωγή. Ισχυρίζεται ότι η Binance και η Zhao προσέλκυσαν παράνομα επενδυτές, συμμετείχαν σε πολλαπλά μη εγγεγραμμένα επενδυτικά σχήματα και «εξαπάτησαν μετοχικούς, λιανικούς και θεσμικούς επενδυτές σχετικά με υποτιθέμενη επιτήρηση και ελέγχους στις χειραγωγικές συναλλαγές στην Πλατφόρμα Binance.US, που στην πραγματικότητα ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτες».
Στη μήνυση, η SEC λέει ότι η Binance ενήργησε ως μεσίτης-έμπορος, ανταλλακτήριο και πρακτορείο εκκαθάρισης χωρίς να έχει εγγραφεί σωστά. Και το διακριτικό BUSD, ένα σταθερό νόμισμα που εκδόθηκε από τους Παξούς, καθώς και το διακριτικό BNB της Binance, επισημάνθηκαν από το πρακτορείο ως τίτλοι που νόμιμα θα έπρεπε να είχαν εγγραφεί στο πρακτορείο. Ο πρωταρχικός στόχος ήταν η αποφυγή της ρυθμιστικής εποπτείας, ισχυρίζεται η SEC.
Η Binance ισχυρίζεται εδώ και καιρό ότι το Binance.US λειτουργούσε χωριστά από το κύριο χρηματιστήριο. Ενώ ισχυρίστηκε δημόσια ότι η ίδια η Binance δεν εξυπηρετούσε ανθρώπους στις ΗΠΑ, ο Zhao και άλλοι στην Binance οδήγησαν σε πολύτιμους επενδυτές να παρακάμψουν τους ελέγχους που είχαν σκοπό να τους αποτρέψουν από τη χρήση της πλατφόρμας, ισχυρίζεται η SEC. (Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε αυτόν τον ισχυρισμό.)
Η αγωγή ισχυρίζεται επίσης ότι ενώ η Binance είπε στους επενδυτές ότι εφαρμόζει ελέγχους στη χειραγώγηση της αγοράς, στην πραγματικότητα δεν το έκανε. «Επομένως, οι κατηγορούμενοι απέτυχαν να ικανοποιήσουν τις βασικές απαιτήσεις των εγγεγραμμένων ανταλλαγών – να έχουν κανόνες σχεδιασμένους για την αποτροπή δόλιων και χειραγώγιστων πράξεων και την ικανότητα να εκτελούν αυτόν τον σκοπό», αναφέρει η αγωγή. Συγκεκριμένα, δεν υπήρχαν οθόνες για «wash trading», όταν ένας έμπορος αγοράζει παράνομα ένα περιουσιακό στοιχείο από έναν λογαριασμό που ήδη ελέγχει, διογκώνοντας χειριστικά την τιμή του περιουσιακού στοιχείου.
Ενημερώθηκε στις 11:54 ET: Προσθέτει το σχόλιο του Zhao.
