Modern technology gives us many things.

Η SEC μηνύει την Binance και τον CEO Zhao για εικαζόμενη κακή διαχείριση κεφαλαίων, ψέματα στις ρυθμιστικές αρχές

Η SEC κατηγορεί την Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο, τον διευθύνοντα σύμβουλό της Changpeng Zhao και την BAM Trading and BAM Management, ότι είπαν ψέματα στις ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με ομοσπονδιακό κοστούμι κατατέθηκε τη Δευτέρα. Η ρυθμιστική αρχή κατέθεσε 13 κατηγορίες εναντίον των κατηγορουμένων.

Η Binance και η BAM Trading ήταν υπό την ηγεσία και τον έλεγχο του Zhao και λειτουργούσαν χωρίς να εγγραφούν στην SEC, ανέφερε η υπηρεσία. “Ο Zhao και η Binance δημιούργησαν το BAM Management και το BAM Trading στις Ηνωμένες Πολιτείες και ισχυρίστηκαν δημόσια ότι αυτές οι οντότητες έλεγχαν ανεξάρτητα τη λειτουργία της πλατφόρμας Binance.US.”

Ωστόσο, στα παρασκήνια, ο Zhao και η Binance φέρεται να εμπλέκονται στενά στη διεύθυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εμπορικής οντότητας και στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με κρυπτογράφηση στην πλατφόρμα Binance.US, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι ένα ανεξάρτητο χρηματιστήριο, σύμφωνα με την κατάθεση.

Η εταιρεία εκτίμησε σε μια εσωτερική παρουσίαση από τον Αύγουστο του 2019 ότι η πλατφόρμα είχε πάνω από 1,47 εκατομμύρια πελάτες στις ΗΠΑ, ισχυρίστηκε η υπηρεσία. Από αυτό το σύνολο, περίπου 3.500 ήταν έμποροι μεγάλου όγκου που το χρηματιστήριο ανέφερε ως «VIP», οι οποίοι παρείχαν σημαντικά έσοδα και ρευστότητα στην πλατφόρμα.

Η κατάθεση αναφέρει ότι τον Δεκέμβριο του 2018, ο Samuel Lim, CCO της Binance εκείνη την εποχή, είπε σε άλλον υπεύθυνο συμμόρφωσης, «λειτουργούμε ως χρηματιστήριο τίτλων χωρίς άδεια στις ΗΠΑ, αδερφέ».

Οι κατηγορίες περιελάμβαναν επίσης την παραπλάνηση των επενδυτών σχετικά με τα συστήματα της Binance για τον εντοπισμό και τον έλεγχο των χειραγωγικών συναλλαγών. Οι ρυθμιστικές αρχές λένε ότι το χρηματιστήριο δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίσει τους επενδυτές που εδρεύουν στις ΗΠΑ από την πρόσβαση στην πλατφόρμα του. Η SEC ισχυρίζεται επίσης ότι το κρυπτονόμισμα BNB και το stablecoin BUSD είναι τίτλοι.

Η SEC ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση ήταν μέρος του σχεδίου της Binance και του Zhao να «προστατευτούν από τους κανονισμούς των ΗΠΑ».

“Υποστηρίζουμε ότι ο Zhao και οι οντότητες της Binance όχι μόνο γνώριζαν τους κανόνες του δρόμου, αλλά επίσης επέλεξαν συνειδητά να τους αποφύγουν και να θέσουν σε κίνδυνο τους πελάτες και τους επενδυτές τους”, δήλωσε ο Gurbir S. Grewal, διευθυντής του τμήματος επιβολής της SEC. μία δήλωση.

Η δράση της SEC έρχεται λίγους μήνες μετά την CFTC κατατέθηκε μήνυση κατά της Binance και της Zhao καθώς και για φερόμενη παραβίαση των κανόνων των ΗΠΑ προσφέροντας μη καταχωρημένα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης σε Αμερικανούς εμπόρους.



techcrunch.com

Follow TechWar.gr on Google News

Απάντηση