Ο Aliaksandr Klimenka, Λευκορώσος και Κύπριος υπήκοος, έχει κατηγορηθεί στις ΗΠΑ για τη συμμετοχή
του
σε διεθνές έγκλημα στον κυβερνοχώρο ξέπλυμα χρή
ματ
ος.
Η ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναφέρει ότι η Klimenka ήλεγχε το μη αδειοδοτημένο ανταλλακτήριο ψηφιακών νομισμάτων BTC-e, την εταιρεία τεχνολογικών υπηρεσιών Soft-FX και την οικονομική εταιρεία FX Open.
Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι η Klimenka, μέσω αυτών των εταιρειών, διευκόλυνε συναλλαγές που συνδέονται με διάφορα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, όπως
ransomware
, κλοπή ταυτότητας, παράνομη διακίνηση ουσιών, απάτες και hacking.
Το BTC-e ήταν μια πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που εξυπηρετούσε κυρίως τη ρωσική αγορά, με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου να το κατέσχεσαν το 2017 μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του, Alexander Vinnik, στην Ελλάδα.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ισχυρίστηκε τότε ότι η πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε για το ξέπλυμα κεφαλαίων που είχαν κλαπεί κατά τη διάρκεια της εισβολής της ιαπωνικής πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Mt. Gox, καθώς και για πληρωμές λύτρων για τις λειτουργίες ransomware Locky, Cerber, NotPetya, WannaCry και Spora.
Η πλατφόρμα είχε αξιοσημείωτη παρουσία στις ΗΠΑ, αλλά δεν είχε εγγραφεί ως επιχείρηση παροχής χρηματικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, δεν απαιτούσε την επαλήθευση “γνώρισε τον πελάτη σου” (KYC) και ταυτότητας και δεν διέθετε καμία καταπολέμηση των χρημάτων υπάρχουν μηχανισμοί ξεπλύματος.
δημόσιο
υς αξιωματούχους και κυκλώματα διανομής ναρκωτικών και φέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διευκόλυνση εγκλημάτων που κυμαίνονται από πειρατεία υπολογιστών έως απάτη, κλοπή ταυτότητας, προγράμματα απάτης επισ
τροφή
ς φόρων, δημόσια διαφθορά και διακίνηση ναρκωτικών». –
Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ
.
Η Klimenka, τώρα 42 ετών, έλεγχε το BTC-e μεταξύ 2011 και Ιουλίου 2017 μέχρι τη σύλληψη του Vinnik και την επακόλουθη κατάργηση του ιστότοπου.
Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση, ο Klimenka διαχειριζόταν και συντηρούσε τους διακομιστές με έδρα τις ΗΠΑ που υποστήριζαν τις λειτουργίες του BTC-e μέσω της εταιρείας του Soft-EX.
Ο άνδρας συνελήφθη κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λετονία στις 21 Δεκεμβρίου 2023 και έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο χθες.
Για τις κατηγορίες της συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και της λειτουργίας μιας επιχείρησης παροχής χρηματικών υπηρεσιών χωρίς άδεια, η Κλιμένκα αντιμετωπίζει πιθανή μέγιστη ποινή φυλάκισης 25 ετών.
VIA:
bleepingcomputer.com
