Άνδρας κατηγορείται στις ΗΠΑ για τη διαχείριση της σκοτεινής αγοράς ναρκωτικών «Monopoly».

Ένας 33χρονος άνδρας από τη Σερβία εκδόθηκε από την Αυστρία στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για διαχείριση εγκληματικής σκοτεινής αγοράς ναρκωτικών που ονομάζεται «Monopoly Market».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο ύποπτος, Milomir Desnica, κατηγορείται για διευκόλυνση 18 εκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομες συναλλαγές ναρκωτικών μέσω της ιστοσελίδας του.

Ο ύποπτος συνελήφθη στην Αυστρία τον Νοέμβριο του 2022 και κατηγορήθηκε στις 26 Ιουλίου 2022, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ανακοινώνει τις κατηγορίες την περασμένη Παρασκευή.

Η Desnica αντιμετωπίζει τώρα μία κατηγορία για συνωμοσία για διανομή και κατοχή μεθαμφεταμίνης και μία κατηγορία για συνωμοσία για ξέπλυμα νομισματικών μέσων.

Μονοπωλιακή Αγορά

Η αγορά Monopoly ήταν μια αγορά σκοτεινού ιστού που ξεκίνησε το 2019 για την πώληση παράνομων ναρκωτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων οπιοειδών, ψυχεδελικών, διεγερτικών και συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι η Desnica επαλήθευσε προσωπικά κάθε εγγεγραμμένο πωλητή για να διασφαλίσει ότι κατείχε τις παράνομες ουσίες που ισχυρίστηκαν ότι πουλούσαν, ζητώντας τους ακόμη και να προσκομίσουν φωτογραφικά αποδεικτικά στοιχεία του αποθέματός τους.

Η Task Force οπιοειδών Hi-Tech του FBI έκανε αρκετές παραγγελίες στην αγορά, συνολικού ύψους 100 γραμμαρίων μεθαμφεταμίνης, αποδεικνύοντας την εγκυρότητα των προϊόντων που πωλούνται στον ιστότοπο.

Ο Desnica φέρεται να χρησιμοποίησε τουλάχιστον δύο υπηρεσίες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων μεταξύ Απριλίου 2020 και Ιουλίου 2022 για να κρύψει τα ίχνη, να ξεπλύνει τα έσοδα από το έγκλημά του και στη συνέχεια να πουλήσει το κρυπτονόμισμα σε Σέρβους εμπόρους p2p για χρήματα.

Τον Δεκέμβριο του 2021, Αμερικανοί ερευνητές κατέλαβαν τον διακομιστή φιλοξενίας της Monopoly Market με τη βοήθεια αστυνομικών δυνάμεων στον κυβερνοχώρο στη Γερμανία και τη Φινλανδία.

«Μέσω της ανάλυσης του κατασχεθέντος διακομιστή, οι αρχές επιβολής του νόμου εντόπισαν αρχεία για τις πωλήσεις ναρκωτικών που διευκολύνονται από τη Monopoly, οικονομικά αρχεία που τεκμηριώνουν πληρωμές κρυπτονομισμάτων στο Monopoly, ένα διαδικτυακό φόρουμ που σχετίζεται με το Monopoly, επικοινωνίες από τον χειριστή της Monopoly προς πωλητές, τιμολόγια πληρωμής προμηθειών και πολλά άλλα. ” εξηγεί

Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης

.

Τον Μάιο του 2023, μια διεθνής επιχείρηση επιβολής του νόμου με την κωδική ονομασία «SpecTor» συνέλαβε 288 πωλητές της αγοράς Monopoly και κατέσχεσε 50,8 εκατομμύρια ευρώ (55,9 εκατομμύρια δολάρια) σε μετρητά και κρυπτονομίσματα.

Αυτές οι συλλήψεις έγιναν δυνατές με την ανάλυση δεδομένων που ανακτήθηκαν από τον διακομιστή της Monopoly, εκθέτοντας αγοραστές και πωλητές που δραστηριοποιούνται στην πλατφόρμα.

«Μέσω εκτενούς ανάλυσης αυτών των αρχείων, η Desnica αναγνωρίστηκε ως ο χειριστής της Monopoly», αναφέρεται στην ανακοίνωση του DOJ.

Τώρα, η Desnica αντιμετωπίζει την προοπτική της ισόβιας κάθειρξης, τη μέγιστη ποινή για τη διανομή μεθαμφεταμίνης, ενώ η κατηγορία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος επιφέρει μέγιστη φυλάκιση 20 ετών.

Εάν καταδικαστεί, ο Desnica θα πρέπει επίσης να χάσει κάθε περιουσία που συνδέεται με την εγκληματική του δραστηριότητα, που προέρχεται ή αποκτάται άμεσα ή έμμεσα από πωλήσεις ναρκωτικών στο σκοτάδι.