Πώς η FTX φέρεται να εκμεταλλεύτηκε περίπου 8,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια χρηστών

Από τότε που το άτυχο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX κατέρρευσε πέρυσι, υπάρχουν στοιχεία

χτιζόταν

αχαλίνωτης εγκληματικής δραστηριότητας από την πλευρά των ανώτατων στελεχών της εταιρείας. ΕΝΑ


νέα έκθεση


σχετικά με τα οικονομικά της εταιρείας που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα δεν κάνει τίποτα για να διαλύσει αυτή την ιδέα, αποκαλύπτοντας αντ ‘αυτού νέους ισχυρισμούς για το πώς η αποτυχημένη ανταλλαγή ξόδεψε δισεκατομμύρια σε κεφάλαια πελατών, σπαταλώντας τα πάντα, από προσωπική περιουσία έως παράνομες πολιτικές εισφορές.

Η έκθεση, που συντάχθηκε από τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο και ανώτατο στέλεχος αναδιάρθρωσης του χρηματιστηρίου, John J. Ray III, υποστηρίζει εκτεταμένη παρανομία και εγκληματική συμπεριφορά εκ μέρους του πρώην επικεφαλής honcho της εταιρείας, Sam Bankman-Fried, καθώς και άλλων ανώτατων στελεχών της FTX. Αποκαλύπτει επίσης νέες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η SBF φέρεται να συνεργάστηκε με έναν δικηγόρο της εταιρείας σε μια προσπάθεια να κρύψει στοιχεία για τα οικονομικά παραπτώματα της εταιρείας. Ακολουθούν μερικά από τα βασικά σημεία της νέας έκθεσης.

Η Μεγάλη Σμίξη

Η πιο πρόσφατη έκθεση επικεντρώνεται στο «συνδυασμό κεφαλαίων» της FTX—ένας φανταχτερός όρος για το γεγονός ότι τα στελέχη του χρηματιστηρίου δεν φαίνεται να έχουν ουσιαστική διάκριση μεταξύ των χρημάτων που κατατίθενται από τους πελάτες και των δικών τους χρημάτων. Για να ακούσουν τους ερευνητές να το λένε, ο SBF και οι κορυφαίοι υπολοχαγοί του αντιμετώπισαν την εταιρεία σαν τον δικό τους προσωπικό κουμπαρά, κλέβοντας λογαριασμούς πελατών για τις δικές τους διάφορες δαπάνες και προσωπικές επενδύσεις. Αυτό προφανώς συνεχίστηκε έως ότου υπεξαιρεθεί δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια—περίπου 8,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση.

Μέρος του λόγου που η FTX μπόρεσε να ξεφύγει από αυτό για τόσο καιρό είναι ότι, μέχρι την κατάρρευσή της, η ανταλλαγή θεωρούνταν αρκετά αξιόπιστη. Και ο λόγος που θεωρήθηκε αξιόπιστο είναι επειδή τα στελέχη του ανταλλακτηρίου αξιοποίησαν πειστικά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες δημοσίων σχέσεων για να φαίνονται ότι ήταν προσεκτικοί διαχειριστές των οικονομικών των πελατών (αντί για πονηρούς ληστές κρυπτογράφησης με τους επιφυλάξεις του Καλιγούλα). Σύμφωνα με το ρεπορτάζ…

Ο Όμιλος FTX παρουσίασε τον εαυτό του ως την πρωτοπορία των προσπαθειών προστασίας πελατών στη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός του, Sam Bankman-Fried, ισχυρίστηκε ότι υποστηρίζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία για τη διασφάλιση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων των καταναλωτών και υποστήριξε τις υποτιθέμενες διαδικασίες των ανταλλακτηρίων FTX για την προστασία των καταθέσεων νομισμάτων fiat και κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσής του στη Γερουσία των ΗΠΑ. ..

…Η εικόνα που ο Όμιλος FTX προσπάθησε να παρουσιάσει ως ο πελατοκεντρικός ηγέτης της ψηφιακής εποχής ήταν μια αντικατοπτρίδα. Πράγματι, όπως αναφέρεται σε αυτήν την έκθεση, από την έναρξη της ανταλλαγής FTX.com, ο Όμιλος FTX συνδύαζε καταθέσεις πελατών και εταιρικά κεφάλαια και τα έκανε κατάχρηση με εγκατάλειψη.

Σε τι χρησιμοποιούσαν τα στελέχη της FTX τα χρήματα των πελατών; Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η απάντηση είναι: σχεδόν τα πάντα και τα πάντα. Η έκθεση σημειώνει ότι «οι κερδοσκοπικές συναλλαγές, οι επιχειρηματικές επενδύσεις και η αγορά πολυτελών ακινήτων, καθώς και για πολιτικές και άλλες δωρεές που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τη δική τους ισχύ και επιρροή» ήταν όλα τα πράγματα στα οποία φαίνεται να έχουν σπαταλήσει τα στελέχη της FTX. Εν τω μεταξύ, οι γνώστες της εταιρείας συνέχιζαν να λένε σε όποιον άκουγε ότι ήταν πράγματι ένα παράδειγμα δημοσιονομικής ηθικής. Μερικά από τα αποσπάσματα αυτής της ενότητας είναι αστεία. Ένα συγκεκριμένο ανέκδοτο αποκαλύπτει ότι καθώς το πάτωμα άρχισε να πέφτει κάτω από το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης, η SBF προφανώς συνέχιζε να λέει στο κοινό ότι όλα ήταν καλά. Το ρεπορτάζ σημειώνει…

Στις 7 Νοεμβρίου 2022 — μήνες αφότου συζητήθηκε εσωτερικά ότι μόνο πάνω από 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε νόμισμα fiat έλειπαν από τα χρηματιστήρια FTX και τέσσερις ημέρες πριν ο Όμιλος FTX καταθέσει την αίτηση πτώχευσης — ο Bankman-Fried έγραψε στο Twitter ότι «[w]έχουν μακρά ιστορία στη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών και αυτό παραμένει αληθινό και σήμερα».

Χριστέ μου, μπορούμε να συναντήσουμε τον Άνταμ ΜακΚέι και μερικούς από τους ξεκαρδιστικούς συναδέλφους του για μια κωμική αλλά ξεκάθαρη προσαρμογή όλου αυτού του πράγματος ήδη;

Οι λογιστικές πρακτικές της FTX ήταν τόσο τρελές που είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι συνέβη στην εταιρεία

Η έκθεση σημειώνει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταλάβουμε τι στο διάολο συνέβη με τα χρήματα των πελατών FTX λόγω του πόσο γελοίες ήταν οι οικονομικές πρακτικές του χρηματιστηρίου. Μάλιστα, η έκθεση σημειώνει ότι…

Παρά την εκτεταμένη εργασία από ειδικούς στη δικαστική λογιστική, την ανίχνευση και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και την ανάλυση blockchain, μεταξύ άλλων τομέων, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης ή να γίνει διάκριση μεταξύ των λειτουργικών κεφαλαίων του Ομίλου FTX και καταθέσεις από πελάτες της.

Στην ουσία, αυτό που λέει η έκθεση είναι ότι επειδή δεν υπήρχε λειτουργική διάκριση μεταξύ των χρημάτων των πελατών και των χρημάτων που ξόδεψαν τα στελέχη της FTX για τον εαυτό τους, είναι αρκετά δύσκολο να πει κανείς τι ξοδεύτηκε για τι.

Η SBF κατηγορείται για δημιουργία «ψευδών» εγγράφων για απόκρυψη άλλης διαφθοράς

Μία από τις μεγαλύτερες βόμβες στη νέα έκθεση είναι η κατηγορία ότι ο Sam Bankman-Fried και ένας ανώνυμος δικηγόρος της εταιρείας δημιούργησαν «ψευδή έγγραφα» ως μέρος μιας συνωμοσίας για να κρύψουν παράτυπες οικονομικές συναλλαγές μεταξύ της FTX και ενός από τα αδελφά hedge funds της, Alameda. Σύμφωνα με την έκθεση, τα έγγραφα παρουσιάστηκαν στη συνέχεια σε έναν εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος συνέταξε έναν οικονομικό έλεγχο που «χαρακτήριζε ανακριβώς και παραπλανητικά τη σχέση της FTX Trading Ltd. με την Alameda και δεν κατέγραψε κανένα νόμισμα fiat πελατών της FTX.com. ” Στη συνέχεια, η FTX φέρεται να έδειξε τα πλαστά οικονομικά έγγραφα στους επενδυτές κατά τη διάρκεια ενός κύκλου συγκέντρωσης κεφαλαίων C σειράς, που βοήθησε την εταιρεία να συγκεντρώσει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια.

Δικαστής στο SBF: Ναι, σίγουρα θα δικαστείτε για αυτό

Εξαιτίας όλης αυτής της υποτιθέμενης επιχείρησης μαϊμού, ο Bankman-Fried αντιμετωπίζει επί του παρόντος έναν μακρύ, μακρύ κατάλογο ομοσπονδιακών κατηγοριών και, επομένως, ένα σημαντικό όριο στη φυλακή. Δεδομένων των συνθηκών, είναι λογικό ότι ο πρώην μεγιστάνας κρυπτογράφησης πρόσφατα


προσπάθησε να απορρίψει την ποινική του υπόθεση


. Πράγματι, τον Μάιο, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την SBF κατέθεσαν πρόταση για απόρριψη όλων των ποινικών διώξεων, εκτός από τρεις, που επιβλήθηκαν εναντίον του, με βάση κάποια σοβαρή νόμιμη γυμναστική. Ωστόσο, την Τρίτη, ένας ομοσπονδιακός δικαστής κήρυξε την πρόταση της ομάδας SBF «αβάσιμη ή αβάσιμη», επιτρέποντας να προχωρήσει η ποινική υπόθεση εναντίον του πρώην στελέχους.

«Η απόρριψη των κατηγοριών «είναι ένα «έκτακτο ένδικο μέσο» που επιφυλάσσεται μόνο για εξαιρετικά περιορισμένες περιστάσεις που εμπλέκουν τα θεμελιώδη δικαιώματα», έγραψε ο δικαστής Lewis Kaplan στο


ένα σημείωμα


που εκδόθηκε την Τρίτη στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. «Το Second Circuit έκρινε την απόλυση ως «ακραία κύρωση» που έχει επικυρωθεί «μόνο σε πολύ περιορισμένες και ακραίες περιστάσεις» και θα πρέπει «να επιφυλάσσεται για τις πραγματικά ακραίες περιπτώσεις», «ειδικά όταν εμπλέκεται σοβαρή εγκληματική συμπεριφορά».

Φαίνεται λοιπόν ότι ο ol’ Sam θα παραμείνει στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης των ΗΠΑ προς το παρόν. Τι θα ανακαλύψουν στη συνέχεια οι οικονομικοί ερευνητές; Συντονιστείτε την επόμενη φορά για περισσότερα οικονομικά προβλήματα

περιπέτειες στη διαδικασία πτώχευσης της FTX

…