Χτύπημα για το Flutterwave καθώς το δικαστήριο της Κένυας απορρίπτει το αίτημα για απόσυρση της υπόθεσης

Τα σχέδια της Υπηρεσίας Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ARA) της Κένυας για απόσυρση της δεύτερης υπόθεσής της κατά του αφρικανικού κολοσσού Flutterwave

fintech

καταρρίφθηκαν από το τρίτο ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η υπηρεσία είχε παγώσει τον Αύγουστο του περασμένου έτους 3 εκατομμύρια δολάρια που ανήκαν στις Flutterwave, Hupesi Solutions και Adguru

Technology

Limited ως ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος και απάτη. Η κατάσχεση κεφαλαίων έγινε δύο μήνες αφότου η ARA πάγωσε άλλα 52,5 εκατομμύρια δολάρια που ανήκαν στην Flutterwave και έξι άλλες εταιρείες. Η ARA υπέβαλε μήνυση μετά από κάθε κατάσχεση, η πρώτη από τις οποίες αποσύρθηκε επισήμως τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

Το αίτημα για απόσυρση της δεύτερης αγωγής, απορρίφθηκε από τον δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Nixon Sifuna, ο οποίος, σε μια απόφαση που είδε το TechCrunch, σημείωσε ότι η ARA, ως φορέας με δημόσια χρηματοδότηση, δεν είχε αιτιολογήσει την απόσυρση, συμπεριλαμβανομένων των «διαπραγματεύσεων ή διευθέτησης ή των όρων τέτοιων διαπραγματεύσεων ή διευθέτησης».

Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι το πρακτορείο συμπεριέλαβε μια ένορκη κατάθεση από τον ανακριτή του και ένα θησαυροφυλάκιο εγγράφων που περιελάμβαναν τραπεζικές καταστάσεις ως απόδειξη ότι τα εκατομμύρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στους λογαριασμούς κινητών χρημάτων του fintech ήταν προϊόν εγκλήματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο δικαστής προσπάθησε να μάθει γιατί η υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πλέον αποδεικτικά στοιχεία για το υποτιθέμενο έγκλημα.

«Τα όργανα στα οποία έχει ανατεθεί το καθήκον να καταπολεμούν τη διαφθορά, το οικονομικό έγκλημα, το οργανωμένο έγκλημα και παρόμοια μείρια (συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος) δεν θα πρέπει να παραιτηθούν από το θεϊκό τους καθήκον ή να γίνουν συνένοχοι σε τέτοιες κακίες», είπε ο δικαστής Σιφούνα αρνούμενος την ανάκληση, προσθέτοντας ότι η διαδικασία θα καθοριστεί μετά τη λήψη ένορκης κατάθεσης από την ανώτατη αρχή.

Είπε ότι ο οργανισμός πρέπει να καθοδηγείται από το δημόσιο συμφέρον και ότι οι αποφάσεις ή οι ενέργειές του πρέπει να είναι «ανοιχτές και ακατανόητες» στο κοινό».

Η απόφαση πρόκειται να καθυστερήσει περαιτέρω τις προοπτικές της να πάρει άδεια λειτουργίας στην Κένυα. Το TechCrunch επικοινώνησε με το Flutterwave για ένα σχόλιο.

Στις δύο περιπτώσεις, η υπηρεσία ανέφερε ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Flutterwave χρησιμοποιήθηκαν ως αγωγοί για ξέπλυμα χρήματος υπό το πρόσχημα των υπηρεσιών εμπόρων. Ανέφερε ότι η Flutterwave απέτυχε να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για την επικύρωση των λιανικών συναλλαγών από πελάτες. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για διευθετήσεις στους φερόμενους εμπόρους.

Η Flutterwave ιδρύθηκε το 2016 από τους Iyinoluwa Aboyeji, Olugbenga “GB” Agboola (CEO) και Adeleke Adekoya, για να διευκολύνει τις διασυνοριακές πληρωμές στην Αφρική. Έκτοτε έχει αναπτυχθεί και περιλαμβάνει μια υπηρεσία εμβασμάτων που επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν χρήματα σε παραλήπτες από και προς την ήπειρο. μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου τύπου shopify για μικρές επιχειρήσεις που ονομάζεται Flutterwave Store και Tuition, μια πλατφόρμα πληρωμών για την εκπαίδευση.

Μάζεψε 350 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι με αποτίμηση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας την μια από τις πιο πολύτιμες

startups

στην Αφρική. Ωστόσο, δεν ήταν χωρίς διαμάχες, καθώς πρέπει να αντιμετωπίσει μια σειρά από διαμάχες, όπως ισχυρισμοί για παρενόχληση, υπεξαίρεση κεφαλαίων και κακοδιαχείριση.