Ο
την Πέμπτη,
Χέδερ Μόργκαν,
γνωστός και ως Razzlekhan, και αυτή
σύζυγος
ομολόγησε την ενοχή της για την ενορχήστρωση μιας μαζικής
σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
.
Μόργκαν
και ο Ilya Lichtenstein έγινε γνωστός ως ο σύγχρονος “
Bitcoin Bonnie και Clyde
», αφού συνδέθηκαν με το 2016
κλοπή του
4,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση
από το Χονγκ Κονγκ
ανταλλαγή
Bitfinex
.
Το FBI στρίμωξε και συνέλαβε το ζευγάρι για τη ληστεία το 2022 και μέσω εντάλματος έρευνας, μπόρεσε να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
που ονομάζεται
«η μεγαλύτερη οικονομική κατάσχεσή του ποτέ».
Πριν από τη συμφωνία τους για ένσταση, οι Morgan και Lichtenstein δεν είχαν συμφωνήσει επίσημα
εμπλέκονται στο
κρυπτο
κλοπή
.
Μετά τη σύλληψή της το 2022, η Morgan έγινε μια αίσθηση viral λόγω της γελοίας ραπ περσόνας της
Ραζλεχάν
,
αποκαλώντας τον εαυτό της «κακό δημιουργό χρήματος» και «ο κροκόδειλος της Wall Street». Αυτή
διεκδίκησε σε αυτήν
Βιογραφικό Twitter
ότι είναι «οικονομολόγος, κατά συρροή επιχειρηματίας, επενδυτής λογισμικού και ράπερ».
Ενώ προωθούσε την κρυπτο-
ραπ καριέρα
,
Οι Morgan και Lichtenstein εκτελούσαν ένα περίπλοκο σχέδιο για το ξέπλυμα των Bitfinex bitcoin
. Το ζευγάρι χώρισε το Bitcoin σε μικρές ποσότητες και στη συνέχεια το μετέφερε σε χιλιάδες κρυπτογραφικά πορτοφόλια χρησιμοποιώντας πλαστές ταυτότητες. Αγόρασαν χρυσά νομίσματα, ανακάτεψαν τα κλεμμένα κεφάλαια με εξωτερικά εγκληματικά κρυπτονομίσματα στο Alphabay, μια σκοτεινή αγορά, και δημιούργησαν εταιρείες κελύφους για να κάνουν το κλεμμένο Bitcoin τους να φαίνεται νόμιμο.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι ο Lichtenstein «χρησιμοποίησε έναν αριθμό προηγμένων εργαλείων και τεχνικών hacking για να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο της Bitfinex», επιτρέποντάς του να εξουσιοδοτήσει περισσότερες από 2.000 δόλιες συναλλαγές και να μεταφέρει 120.000 bitcoin σε ένα ελεγχόμενο πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με το DOJ.
δελτίο τύπου
. Αφού ο Lichtenstein χακάρισε το Bitfinex, διέγραψε τα διαπιστευτήρια πρόσβασης και οποιαδήποτε άλλα αρχεία καταγραφής που θα μπορούσαν να είχαν αποκαλύψει την ταυτότητά του στις αρχές και στη συνέχεια στρατολόγησε τον Morgan για να ξεπλύνει τα κλεμμένα κεφάλαια, ανέφερε το δελτίο τύπου.
Ωστόσο, η ανατροπή του Morgan και του Lichtenstein ήρθε όταν χρησιμοποίησαν το κλεμμένο Bitcoin για να αγοράσουν κουπόνια Walmart, δημιουργώντας μια διαδρομή που οι αρχές μπόρεσαν να εντοπίσουν στο διαμέρισμα του ζευγαριού στο Μανχάταν. «Η αστυνομία μπόρεσε να συνδέσει τις δωροκάρτες της Walmart με μερικά από τα έσοδα από το hack του Bitfinex, η οποία στη συνέχεια άνοιξε περαιτέρω έρευνα», είπε ο Jonathan Levin, ιδρυτής των ερευνητών κρυπτονομισμάτων Chainalysis που συμμετείχε στην έρευνα.
BBC
.
«Η αγορά δωροκαρτών και η μετακίνηση μεταξύ διαφορετικών ανταλλακτηρίων και διαφορετικών κρυπτονομισμάτων δεν δημιούργησαν ποτέ στην πραγματικότητα αυτό το είδος διακοπής στην προέλευση που σκόπευε το ζευγάρι», είπε.
Όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στο διαμέρισμά τους, οι ερευνητές
ανέκτησαν κλεμμένα κεφάλαια αξίας περίπου 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 40.000 δολάρια σε μετρητά, δεκάδες κινητά τηλέφωνα κρυμμένα σε κούφια βιβλία και ένα υπολογιστικό φύλλο που αποκρυπτογραφούσαν για να αποκαλύψουν τις σχεδιασμένες μεθόδους τους για το ξέπλυμα των χρημάτων. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι σύμφωνα με τα αρχεία επικοινωνίας του Morgan και του Lichtenstein, σχεδίαζαν να διαφύγουν στην Ουκρανία ή τη Ρωσία—
Η πατρίδα του Λιχτενστάιν, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδε το Gizmodo.
Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Colleen Kollar-Kotelly αποδέχτηκε την ενοχή του ζευγαριού και ο Lichtenstein κρατείται επί του παρόντος στη φυλακή ενώ αναμένει την καταδίκη του. Ομολογήθηκε ένοχος για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, επισύροντας μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών, ανέφερε το DOJ στο δελτίο τύπου.
Η Μόργκαν ομολόγησε την ενοχή της για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για συνωμοσία για εξαπάτηση των ΗΠΑ και παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό εν αναμονή της καταδίκης της. Κάθε μέτρηση επιφέρει ποινή μέχρι
πέντε χρόνια φυλάκιση.
