Ο πρώην διευθυντής της Coinbase τιμωρείται με 2 χρόνια φυλάκιση για Insider Trading

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς και τα δικαστήρια της Νέας Υόρκης κράζουν την κόρνα, διακηρύσσοντας ότι τα αυθαίρετα οικονομικά εγκλήματα ισχύουν και για τα ψηφιακά μάρκες όσο και για το νόμισμα fiat. Την Τρίτη, ένας δικαστής καταδίκασε τελικά τον πρώην διευθυντή προϊόντων Coinbase, Ishan Wahi, σε δύο χρόνια φυλάκιση για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών. Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Wahi χρησιμοποίησε την προνομιακή του θέση στο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων για να βοηθήσει τον αδερφό του και έναν άλλο φίλο του να αγοράσουν και να πουλήσουν κρυπτονομίσματα με βάση τις γνώσεις του για την ανεμοστρόβιλη κερδοσκοπική αγορά που είναι τα κρυπτονομίσματα.

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams του

Το γραφείο εισαγγελέων των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε την καταδίκη του γύρω στο μεσημέρι της Τρίτης. Αυτός

είπε σε ένα


ελευθέρωση


ότι η καταδίκη του Wahi «θα πρέπει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σε όλους τους συμμετέχοντες στις αγορές κρυπτονομισμάτων ότι οι νόμοι ισχύουν αποφασιστικά για αυτούς».

Πίσω τον Φεβρουάριο,

Ο Wahi ομολόγησε την ενοχή του για τις κατηγορίες για εμπιστευτικές συναλλαγές

αφού αρχικά έκανε μια δήλωση αθωότητας. Το δικαστήριο επίσης

καταδίκασε τον αδελφό του πρώην διευθυντή της Coinbase, Nikhil Wahi

σε 10 μήνες φυλάκιση για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων. Ο Nikhil είχε επίσης παραδεχτεί την ενοχή του τον Σεπτέμβριο. Ανά


Reuters


Π

Οι εισαγγελείς ζήτησαν από το δικαστήριο τρία χρόνια, ενώ ο Ισάν ζήτησε ποινή φυλάκισης όχι μεγαλύτερη από εκείνη του αδελφού του.

Ο κύριος δικηγόρος του Wahi, Andrew St. Laurent από την εταιρεία Harris St. Laurent & Wechsler LLP με έδρα τη Νέα Υόρκη, αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο

o Gizmodo. Το Reuters ανέφερε ότι ο Wahi είπε στο δικαστήριο «Έκανα ένα τεράστιο λάθος που θα με ακολουθεί για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Wahi εργαζόταν στην Coinbase ξεκινώντας το 2020 ως υπεύθυνος προϊόντων που καταχωρούσε περιουσιακά στοιχεία στο χρηματιστήριο. Η καταχώριση ενός κρυπτονομίσματος θα μπορούσε να του δώσει νομιμότητα, αυξάνοντας την τιμή του. Στη συνέχεια, ο Wahi έφερε τον αδερφό και φίλο του Sameer Ramani, ενημερώνοντάς τους πότε το ανταλλακτήριο σχεδίαζε να καταχωρίσει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Στη συνέχεια, οι δύο θα μπορούσαν να αγοράσουν αυτά τα κρυπτονομίσματα και να τα πουλήσουν μετά την εγγραφή τους για ένα καθαρό κέρδος. Στους 10 μήνες του καθεστώτος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διεκδίκησε σε α


χωριστή αγωγή


ότι οι τρεις συνωμότες έβγαλαν περισσότερα από 1,1 εκατ. δολάρια.

Τόσο ο Ishan όσο και ο Nikhil Wahi αναμένεται να διευθετήσουν αυτές τις αξιώσεις.

Τον Απρίλιο του περασμένου έτους, η Coinbase άρχισε να διερευνά τις μουρμούρες ενός κρυπτογραφικού πορτοφολιού που αγόραζε μάρκες αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων που ήταν αποκλειστικά εισηγμένες στο Coinbase. Προτού η ανταλλαγή προλάβει να απολύσει τον Wahi, φέρεται να προσπάθησε να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για την Ινδία, αλλά τον σταμάτησε η αστυνομία.

Αν και το Coinbase βρίσκεται επί του παρόντος ως το δεύτερο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης σε κεφαλαιοποίηση αγοράς (πίσω από το Binance), ήταν μόνο στην πρώτη τριάδα μόλις πριν από ένα χρόνο όταν έμαθε για το σχέδιο του Wahi. Αυτό συνέβη πριν από την κατάρρευση τόσο του Terra stablecoin όσο και του κύριου ανταγωνιστή του FTX αργότερα εκείνο το έτος.

Η SEC ισχυρίστηκε ότι η Coinbase απαριθμεί τίτλους μεταξύ των διαφόρων κρυπτονομισμάτων της, αν και η Coinbase αρνείται συστηματικά ότι υπάγεται στην αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας. Η SEC είναι

αυτή τη στιγμή ερευνά την ανταλλαγή

σχετικά με το εάν εισήγαγε μη εγγεγραμμένους τίτλους. Τον Απρίλιο, το Coinbase γύρισε και

κατέθεσε τη δική της μήνυση κατά της SEC

υποστηρίζοντας ότι η υπηρεσία πρέπει να ξεκαθαρίσει τους κανόνες της σχετικά με την κρυπτογράφηση.

Πρόσφατα, η ηγεσία του χρηματιστηρίου ισχυρίστηκε ότι έψαχνε να φύγει από τις ΗΠΑ για να ξεφύγει από όλο τον έλεγχο. Τη Δευτέρα, είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Coinbase, Brian Armstrong


CNBC


ότι η SEC είναι δική τους

Ο κύριος ρυθμιστικός ανταγωνιστής και η «μοναχική τους σταυροφορία» κατά των κρυπτονομισμάτων, αλλά είπε περαιτέρω ότι «η Coinbase δεν πρόκειται να μετεγκατασταθεί στο εξωτερικό».