Μόνο 270 διευθύνσεις είναι υπεύθυνες για το 55% του συνόλου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες #TechWarGR

Οι κυβερνοεγκληματίες που διατηρούν τα χρήματά τους σε

κρυπτονομίσματα

τείνουν να «ξεπλένουν» χρήματα μέσω ενός μικρού συνόλου διαδικτυακών υπηρεσιών, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης



blockchain


“Chainalysis”

. Ανάμεσα σε αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται portals ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων υψηλού κινδύνου, διαδικτυακές πλατφόρμες τζόγου, υπηρεσίες ανάμιξης κρυπτονομισμάτων και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν λειτουργίες κρυπτονομίσματος. Η εγκληματική δραστηριότητα που μελετήθηκε από την Chainanalysis περιλάμβανε



διευθύνσεις

κρυπτονισμάτων που συνδέονται με διαδικτυακές



απάτες

,

ransomware




επιθέσεις

, χρηματοδότηση τρομοκρατίας, παραβιάσεις, συναλλαγές που συνδέονται με υλικό κακοποίησης παιδιών και χρήματα που συνδέονται με πληρωμές που γίνονται σε αγορές του dark web που προσφέρουν παράνομες υπηρεσίες όπως ναρκωτικά, όπλα και κλεμμένα δεδομένα.

Ωστόσο, ενώ πολλοί εύλογα θα θεωρούν ότι το



ξέπλυμα χρημάτων

που έχουν προέλθει από ένα τόσο ευρύ φάσμα παράνομης δραστηριότητας θα έχει πραγματοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό υπηρεσιών, η Chainalysis αναφέρει ότι μόνο 270



διευθύνσεις




blockchain

«ξέπλυναν» περίπου το 55% των κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, η εταιρεία επισημαίνει ότι 1.867



διευθύνσεις

έλαβαν το 75% όλων των κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με εγκληματικές ενέργειες το 2020, ποσό που εκτιμάται σε περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ερευνητές της Chainalysis θεωρούν ότι η αυξανόμενη συγκέντρωση διευθύνσεων καταθέσεων που λαμβάνουν παράνομα

κρυπτονομίσματα

αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη εξάρτηση των κυβερνοεγκληματιών από μια μικρή ομάδα μεσιτών OTC (over-the-counter), καθώς και από άλλες υπηρεσίες που ειδικεύονται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σε σύγκριση με πριν από τρία χρόνια, που εγκληματικές ομάδες χρησιμοποίησαν ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, η Chainalysis λέει ότι αυτό το εμπόδιο στις επιχειρήσεις ξεπλύματος χρημάτων είναι καλά νέα.

Η εταιρεία πιστεύει ότι το πεδίο που αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε

κρυπτονομίσματα

βρίσκεται τώρα σε ευάλωτη θέση, καθώς καλά οργανωμένες ενέργειες αστυνομικών και δικαστικών αρχών εναντίον μερικών φορέων κρυπτονομισμάτων, θα μπορούσαν να αποτρέψουν την κυκλοφορία παράνομων χρημάτων πολλών εγκληματικών ομάδων ταυτόχρονα.

Όπως αναφέρει το ZDNet, μία περαιτέρω ανάλυση αποκάλυψε ότι πολλές από τις υπηρεσίες που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στις επιχειρήσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, είναι επίσης υπηρεσίες δεύτερης κατηγορίας που φιλοξενούνται σε μεγαλύτερους νόμιμους φορείς εκμετάλλευσης.

Σε αυτήν την περίπτωση, αστυνομικές και δικαστικές αρχές δεν θα χρειαζόταν καν να αναλάβουν δράση, καθώς το να πειστεί μια μεγαλύτερης εταιρεία να εφαρμόσει τις πολιτικές της κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα οδηγούσε στο κλείσιμο πολλών από τα σημερινά hotspots νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.