Ο Νιγηριανός Olugbenga Lawal (γνωστός και ως Razak Aolugbengela) καταδικάστηκε τη
Δευτέρα
σε 10 χρόνια και ένα μήνα φυλάκιση για συνωμοσία για ξέπλυμα εκατομμυρίων που είχαν κλαπεί από ηλικιωμένα θύματα σε προγράμματα απάτης στο Διαδίκτυο.
Η απάτη των ηλικιωμένων (μια μορφή οικονομικής εκμετάλλευσης ενηλίκων ηλικίας 60 ετών και άνω) περιλαμβάνει σενάρια όπου τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι αποταμιεύσεις, το εισόδημα ή τα δεδομένα προσωπικής ταυτότητάς τους χρησιμοποιούνται κατάχρηση ή κλοπή, συχνά χωρίς τη ρητή γνώση ή τη συγκατάθεσή τους.
Οι δράστες συνήθως χρησιμοποιούν δόλιες τακτικές για να ξεγελάσουν τα θύματά τους, υποθέτοντας ψευδείς ταυτότητες όπως κυβερνητικούς αξιωματούχους, προσποιούμενοι ρομαντικές εμπλοκές ή μεταμφιεσμένοι σε επενδυτές, όλα σε μια προσπάθεια εξαπάτησης και εξαπάτησης των ηλικιωμένων στόχων τους.
Το
FBI
είπε
πέρυσι που μόνο το 2022, ηλικιωμένοι Αμερικανοί υπέβαλαν 88.262 καταγγελίες στο Κέντρο Παραπόνων Διαδικτυακού Εγκλήματος, με σωρευτική ζημία που ανέρχεται σε περίπου 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αυτό σηματοδότησε μια αύξηση 84% στις απώλειες σε σύγκριση με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν το 2021, με κάθε θύμα να υφίσταται μέσες απώλειες που ξεπερνούν τα $35.000 και περισσότερα από 5.000 θύματα έχουν ζημιές που υπερβαίνουν τα $100.000.
Μέλος Black Axe
Ο Lawal συνεργάστηκε απευθείας με τον ηγέτη της Νιγηρίας
η νιγηριανή ομάδα οργανωμένου εγκλήματος Black Axe
ένα από τα πιο επικίνδυνα εγκληματικά συνδικάτα στον κόσμο, στο οποίο ήταν και μέλος.
Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης
δελτίο τύπου
το εγκληματικό συνδικάτο στόχευε συχνά ηλικιωμένα άτομα που είχαν σχεδόν πάντα την εντύπωση ότι είχαν αναπτύξει ρομαντικές σχέσεις με άτομα που συνάντησαν στο διαδίκτυο.
Αντίθετα, οι απατεώνες εξαπατούν τα θύματα να μεταφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά με διάφορα προσχήματα, με αποτέλεσμα συχνά να χάνουν όλες τις οικονομίες της ζωής τους.
Μαζί με τους συν-συνωμότες Rita Assane, Dwight Baines και Michael Hermann, ξέπλυνε εκατομμύρια δολάρια που είχαν κλαπεί σε επαγγελματικά email συμβιβασμούς και ερωτικές απάτες μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και Ιουνίου 2020.
«Η σημασία του κατηγορουμένου στην εγκληματική οργάνωση αποδεικνύεται από το γεγονός ότι λάμβανε χρήματα απευθείας από θύματα εξαπάτησης καθώς και από κατώτερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης».
δικαστικά έγγραφα
ανάγνωση.
“Πιστεύεται ότι, ως υψηλόβαθμο μέλος της οργάνωσης, ο κατηγορούμενος έλαβε “περικοπή” των εσόδων που αποκτήθηκαν με δόλια και, αφού πήρε αυτό το “περικοπή”, βοήθησε στο ξέπλυμα των εσόδων και στον επαναπατρισμό των κεφαλαίων στη Δυτική Αφρική σε μεγάλο βαθμό από αγοράζοντας αυτοκίνητα με τα προϊόντα απάτης και αποστολή τους στο εξωτερικό σε άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης».
Η INTERPOL συνέλαβε επίσης περισσότερους από 70 υπόπτους που πιστεύεται ότι είναι μέλη της διεθνούς εγκληματικής ομάδας Black Axe τον Οκτώβριο του 2022, με δύο από αυτούς να συνδέονται με χρηματοοικονομική απάτη 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων.
Βοήθησε στο ξέπλυμα τουλάχιστον 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων
Συνολικά, ο Lawal επέβλεπε καταθέσεις συνολικού ύψους άνω των 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς που έλεγχε. Τα κλεμμένα κεφάλαια μοιράστηκαν σε επτά διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε στο όνομα του Lawal είτε υπό την επιχειρηματική του οντότητα, Luxe
Logistics
LLC.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του στο ξέπλυμα χρήματος, ο Lawal διαχειριζόταν λογαριασμούς σε πέντε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι μεταξύ Μαΐου 2019 και Ιουλίου 2020, ο κατηγορούμενος άνοιξε εννέα τραπεζικούς λογαριασμούς σε αυτά τα ονόματα, καθένας από τους οποίους έκλεισε μέσα σε τρεις έως έξι μήνες», σύμφωνα με
δικαστικά έγγραφα
.
“Επιπλέον, ο Lawal έπαιξε ρόλο στο ξέπλυμα χρημάτων για την εγκληματική οργάνωση μετατρέποντας τα δολάρια απάτης που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς του σε νιγηριανό νόμισμα προσβάσιμο στη Νιγηρία”, δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.
είπε
.
«Επεξεργάστηκε σε συναλλαγές εισαγωγών/εξαγωγών που αφορούσαν την αποστολή αυτοκινήτων στη Νιγηρία και συναλλαγές συναλλάγματος για να διευκολύνει τον επαναπατρισμό των εσόδων απάτης του οργανισμού πίσω στη Νιγηρία».
Η ποινή έρχεται αφού ομοσπονδιακό δικαστήριο καταδίκασε τον Lawal για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις 10 Αυγούστου
2023
. Πριν από αυτό, οι τρεις συνεργάτες του (Hermann, Assane και Baines) ομολόγησαν επίσης ένοχοι για συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος.
Εκτός από την ποινή φυλάκισης δέκα ετών και ενός μήνα, το δικαστήριο διέταξε επίσης τον Lawal να καταβάλει πάνω από 1,46 εκατομμύρια δολάρια ως
αποζημίωση
.
VIA:
bleepingcomputer.com
