Η Binance αντιμετωπίζει χρεώσεις της SEC για φερόμενο λάθος χειρισμό κεφαλαίων και αποφυγή κανόνων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ενεργεί για ανησυχίες που ο γίγαντας κρυπτογράφησης Binance μπορεί να έχει παραβιάσει το νόμο με τις δραστηριότητές του στις ΗΠΑ. Ο ρυθμιστής

έχει καταθέσει

13 κατηγορίες εναντίον της Binance και του ιδρυτή Changpeng Zhao που κατηγορούν τους δύο για παραβίαση της νομοθεσίας περί τίτλων. Πιο συγκεκριμένα, αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι η Binance εν γνώσει της υπονόμευσε τους δικούς της διεθνείς ελέγχους συμμόρφωσης για να βοηθήσει τους επενδυτές των ΗΠΑ να συνεχίσουν να συναλλάσσονται στο Binance.com όταν υποτίθεται ότι βασίζονταν μόνο στο ξεχωριστό σύστημα Binance.US. Ο Zhao και η εταιρεία του έλεγχαν επίσης το Binance.US “παρασκηνιακά”, ισχυρίζεται η SEC.

Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης ότι η Binance και η Zhao συνδύασαν και εκτρέπουν τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών κατά βούληση, μεταξύ άλλων με την αλυσίδα Sigma που ανήκει στην Zhao. Η εταιρεία και η θυγατρική της στις ΗΠΑ κατηγορούνται περαιτέρω για μη εγγεγραμμένα χρηματιστήρια, μεσίτες και πρακτορεία εκκαθάρισης, με τον Zhao να λειτουργεί ως έλεγχος. Επίσης, φέρεται να πούλησαν μη καταχωρημένα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, προσθέτει η SEC.

Η SEC σκοπεύει όχι μόνο να αναγκάσει την Binance να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία, αλλά να απαγορεύσει στον Zhao να κεντρίζει τυχόν εγχώριους εκδότες τίτλων. Θέλει επίσης η εταιρεία να αποδεσμεύσει τα οικονομικά της κέρδη από τις εικαζόμενες παραβιάσεις και να πληρώσει πρόσθετες κυρώσεις.

Binance

λέει

είναι «απογοητευμένη» από τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι έχει συμμετάσχει σε συνομιλίες «καλής πίστης» για την επίτευξη διευθέτησης.

Reuters

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η Binance συνδύασε 20 εκατομμύρια δολάρια από εταιρικό λογαριασμό με 15 εκατομμύρια δολάρια για ένα παράδειγμα προσανατολισμένο στον πελάτη. Η εταιρεία αρνήθηκε τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι οι σχετικοί λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν μόνο για τη «διευκόλυνση» αγορών κρυπτονομισμάτων και ότι τα κεφάλαια ήταν αποκλειστικά εταιρικά.

Οι ισχυρισμοί της SEC έρχονται λίγους μήνες αφότου η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) κατέθεσε τις δικές της κατηγορίες εναντίον της Binance και της Zhao. Κατηγόρησε επίσης την εταιρεία κρυπτογράφησης ότι παραβιάζει τους κανονισμούς των ΗΠΑ και προσφέρει μη καταχωρημένα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Σε αντίθεση με την SEC, η CFTC κατηγόρησε τον πρώην υπεύθυνο συμμόρφωσης Samuel Lim.

Η δράση κατά του Binance είναι η τελευταία φάση μιας ευρύτερης καταστολής κατά της βιομηχανίας κρυπτογράφησης. Η FTX και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Sam Bankman-Fried αντιμετωπίζουν πολλές κατηγορίες για φερόμενη απάτη και δωροδοκία. Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης μήνυσε τον πρώην επικεφαλής της Celsius Alex Mashinsky για υποτιθέμενη απάτη, ενώ η SEC έχει κατηγορήσει την Terraform Labs για δόλια επιχείρηση «πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων». Συνδυάστε αυτό με τις προσπάθειες του Κογκρέσου να διαμορφώσει την πολιτική κρυπτογράφησης και υπάρχει έντονη πίεση στα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης για να αλλάξουν τις πρακτικές τους.

Όλα τα προϊόντα που προτείνει η Engadget επιλέγονται από τη συντακτική μας ομάδα, ανεξάρτητα από τη μητρική μας εταιρεία. Ορισμένες από τις ιστορίες μας περιλαμβάνουν συνδέσμους συνεργατών. Εάν αγοράσετε κάτι μέσω ενός από αυτούς τους συνδέσμους, ενδέχεται να κερδίσουμε μια προμήθεια θυγατρικών. Όλες οι τιμές είναι σωστές τη στιγμή της δημοσίευσης.