Το DOJ κατηγορεί Ρώσους για ξέπλυμα bitcoin το 2011 στο Mt. Gox

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

ανακοινώθηκε

σήμερα ότι κατηγόρησε δύο Ρώσους υπηκόους για εγκλήματα που σχετίζονται με την παραβίαση του όρους Gox το 2011, του ανενεργού πλέον ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο εκείνη την εποχή. Ο Alexey Bilyuchenko και ο Aleksandr Verner κατηγορούνται στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) για ξέπλυμα περίπου 647.000

bitcoin

που συνδέονται με τη ληστεία. Επιπλέον, ο Bilyuchenko αντιμετωπίζει ξεχωριστές κατηγορίες στη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια (NDCA) που σχετίζονται με τη λειτουργία του διαβόητου ρωσικού ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης BTC-e.

Το ζευγάρι κατηγορείται στο SDNY για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εν τω μεταξύ, οι κατηγορίες της NDCA είναι για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη ξεπλύματος χρήματος και τη λειτουργία μιας επιχείρησης παροχής χρηματικών υπηρεσιών χωρίς άδεια. Οι κατηγορίες του SDNY επισύρουν μέγιστη ποινή 20 ετών για κάθε κατηγορούμενο, ενώ ο Bilyuchenko αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 25 ετών στο κατηγορητήριο της NDCA.

Το DOJ λέει ότι ο Bilyuchenko, ο Verner και οι συνεργάτες του απέκτησαν πρόσβαση στον διακομιστή που αποθηκεύει τα κρυπτογραφικά πορτοφόλια του Mt. Gox τον Σεπτέμβριο του 2011 περίπου. Μόλις διείσδυσαν στους διακομιστές, το ζευγάρι και οι συνεργάτες τους φέρεται να ξεκίνησαν τη μεταφορά των bitcoin των πελατών σε λογαριασμούς που έλεγχαν . Επιπλέον, κατηγορούνται για ξέπλυμα των κλεμμένων bitcoin σε λογαριασμούς σε άλλα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης που ελέγχονται επίσης από τον όμιλο.

Οι συνωμότες φέρεται να διαπραγματεύτηκαν και συνήψαν ένα δόλιο «διαφημιστικό συμβόλαιο» με μια υπηρεσία μεσιτείας bitcoin στη Νέα Υόρκη, μια σχέση που χρησιμοποιούσαν για να ζητούν τακτικές μεταφορές σε «διάφορους υπεράκτιους τραπεζικούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων εταιρειών κέλυφος, που ελέγχονται από τους Bilyuchenko, Verner. και οι συνωμότες τους». Το DOJ λέει ότι ο όμιλος μετέφερε πάνω από 6,6 εκατομμύρια δολάρια από τον Μάρτιο του 2012 έως τον Απρίλιο του 2013.

«Αυτή η ανακοίνωση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο σε δύο μεγάλες έρευνες για κρυπτονομίσματα», δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Kenneth A. Polite, Jr. , συμβάλλοντας στην τελική αφερεγγυότητα του χρηματιστηρίου. Οπλισμένος με τα παράνομα κέρδη από το όρος Gox, ο Bilyuchenko φέρεται να συνέχισε να βοήθησε στη δημιουργία του διαβόητου ανταλλακτηρίου εικονικών νομισμάτων BTC-e, το οποίο ξεπλύνει κεφάλαια για εγκληματίες του κυβερνοχώρου σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα κατηγορητήρια υπογραμμίζουν την ακλόνητη δέσμευση του υπουργείου να φέρει στη δικαιοσύνη κακούς παράγοντες στο οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων και να αποτρέψει την κατάχρηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος».