Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ χρεώνει δύο Ρώσους για παραβίαση ανταλλαγής κρυπτογράφησης Mt. Gox

Η Fed τους κατηγορεί επίσης για συνωμοσία για να ξεπλύνουν περίπου 647.000 bitcoins

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες σε δύο Ρώσους υπηκόους για εισβολή και πρόκληση της επακόλουθης κατάρρευσης του όρους Gox, ενός από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης.

Σε μια

ασφράγιστο κατηγορητήριο

το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατονόμασε τον Alexey Bilyuchenko, 43 ετών, και τον Aleksandr Verner, 29, ότι παραβίασαν το χρηματιστήριο και συνωμότησαν για να ξεπλύνουν περίπου 647.000 bitcoins, αξίας περίπου 17,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σήμερα.

Ο Bilyuchenko κατηγορήθηκε επίσης για συνωμοσία με έναν Alexander Vinnik για τη λειτουργία της «παράνομης ανταλλαγής», BTC-e, από το 2011 έως το 2017. Το BTC-e έκλεισε από τις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ το 2017 και

Ο Βίννικ εκδόθηκε στις ΗΠΑ

από την Ελλάδα το 2022 για φερόμενη εκμετάλλευση BTC-e και ξέπλυμα χρήματος.

Το Mt. Gox έκλεισε το 2014 αφού κήρυξε πτώχευση όταν αποκαλύφθηκε η κλοπή και στη συνέχεια διατάχθηκε να εκκαθαριστεί.

Ο Bilyuchenko και ο Verner «έκλεψαν μια τεράστια ποσότητα κρυπτονομισμάτων από το όρος Gox, συμβάλλοντας στην τελική αφερεγγυότητα του χρηματιστηρίου», δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Kenneth A. Polite, Jr. του Ποινικού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

δήλωση

.

Μέσω των «παράνομων κερδών του Bilyuchenko από το όρος Gox», φέρεται να ήταν σε θέση να δημιουργήσει το ανταλλακτήριο BTC-e, το οποίο ξεπλύνει κεφάλαια για εγκληματίες παγκοσμίως, σημείωσε ο Polite.

«Για χρόνια, ο Bilyuchenko και οι συνεργάτες του φέρεται να διαχειρίζονταν ένα ανταλλακτήριο ψηφιακών νομισμάτων που επέτρεπε σε εγκληματίες σε όλο τον κόσμο – συμπεριλαμβανομένων χάκερ υπολογιστών, ηθοποιών

ransomware

, κυκλωμάτων ναρκωτικών και διεφθαρμένων δημοσίων αξιωματούχων – να ξεπλύνουν δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Ismail J. Ramsey για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια, ανέφερε στη δήλωση.

Τον Μάρτιο, το CoinDesk

έχουν αναφερθεί

ότι τα κεφάλαια BTC-e κινούνταν στο

blockchain

. Ένα πορτοφόλι κρυπτογράφησης έλαβε περίπου 3.299

bitcoin

από το πορτοφόλι του BTC-e τον Νοέμβριο του 2022, την πρώτη συναλλαγή του πορτοφολιού ανταλλαγής που στάλθηκε από το 2017. Πριν από έξι χρόνια, έστειλε περίπου 10.000 bitcoin σε δύο άγνωστους παραλήπτες.

Η κατάθεση του DOJ δεν διευκρινίζει εάν αυτοί οι παραλήπτες ήταν ο Bilyuchenko και ο Verner.