Η Xiaomi παραβίασε το FEMA της Ινδίας, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επιβολής

Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας μόλις εξέδωσε εντολή επίδειξης προς την

Xiaomi


Technology


India

Ltd και τρεις ξένες τράπεζες – τη Citi bank, την HSBC Bank και την Deutsche Bank AG. Η εντολή για επίδειξη αιτίου είναι ο τύπος δικαστικής απόφασης που απαιτεί από ένα ή περισσότερα μέρη να αποδείξουν ή να διαψεύσουν κάτι στο δικαστήριο. Σε αυτήν την περίπτωση, πρόκειται για παραβίαση του νόμου περί διαχείρισης συναλλάγματος που αντιστοιχεί στο ποσό των 6,7 εκατομμυρίων $.

Η πραγματική παράβαση είναι από την Xiaomi, αλλά οι τράπεζες που αναφέρονται παραπάνω έλαβαν τις εντολές τους επίσης καθώς έχουν κάποιο ρόλο στην παράβαση. Σύμφωνα με την ΕΔ, οι τράπεζες επέτρεψαν τα εμβάσματα στο εξωτερικό χωρίς να συνάψουν καμία συμφωνία Τεχνικής Συνεργασίας.

Η έκδοση χρονολογείται από το 2022, όταν η ινδική κυβέρνηση κατέσχεσε το ποσό των 6,7 εκατομμυρίων δολαρίων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Xiaomi Ινδίας λόγω παράνομης εκροής κεφαλαίων. Αφού η ΕΔ διεξήγαγε έρευνα, συνήχθη το συμπέρασμα ότι η Xiaomi India μετέφερε συνάλλαγμα εκτός της χώρας και τα κράτησε εκεί για λογαριασμό της οντότητας του ομίλου. Αυτό παραβιάζει ευθέως το άρθρο 4 της FEMA, 1999.

Πηγή