Δύο ιδρυτές πίσω από τον ρωσικό μίκτη κρυπτογράφησης Tornado Cash κατηγορούνται από ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ
Οι δύο ιδρυτές πίσω από το Tornado Cash, μια ρωσική υπηρεσία ανάμειξης κρυπτονομισμάτων, κατηγορήθηκαν από την Εισαγγελία των
ΗΠΑ
για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με μια
δήλωση
την Τετάρτη.
Ο Roman Storm και ο Roman Semenov κατηγορήθηκαν επίσημα για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, συνωμοσία για τη διάπραξη παραβιάσεων κυρώσεων και συνωμοσία για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια, σύμφωνα με πρόσφατα αποσφραγισμένο.
κατηγορητήριο
.
Ο Storm συνελήφθη στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη, αλλά ο Σεμένοφ παραμένει ελεύθερος, δήλωσε το SDNY. Ο τρίτος συνιδρυτής, Alexey Pertsev, ο οποίος δεν αναφέρεται στην κατάθεση, αντιμετωπίζει νομικές επιπτώσεις στο Άμστερνταμ για τον ρόλο του στο Tornado Cash.
Οι μίξερ επιτρέπουν στους πελάτες να αποκρύπτουν την προέλευση των κρυπτογραφημένων κεφαλαίων τους όταν πραγματοποιούν συναλλαγές έναντι αμοιβής. Ενώ η ανάμειξη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από καλούς ηθοποιούς (που μπορεί απλώς να θέλουν απόρρητο κατά τη μετακίνηση κεφαλαίων), επιτρέπει επίσης τα δυνητικά μολυσμένα κρυπτογραφικά κεφάλαια να είναι λιγότερο αναγνωρίσιμα.
Το Tornado Cash δημιουργήθηκε το 2019 με βάση έρευνα ανοιχτού κώδικα από την ομάδα πίσω από το Zcash, σύμφωνα με τον ιστότοπό του. Ο Semenov τόνισε τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα της πλατφόρμας, λέγοντας σε έναν Ιανουάριο του
2022
συνέντευξη με το CoinDesk
ότι το πρωτόκολλο δημιουργήθηκε ειδικά για να είναι «ασταμάτητο» και πρόσθεσε, «δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά όσον αφορά τη βοήθεια των ερευνών, επειδή η ομάδα δεν έχει πολύ έλεγχο στο πρωτόκολλο».
«Ενώ δημοσίως ισχυρίζονταν ότι προσφέρουν μια τεχνικά εξελιγμένη υπηρεσία απορρήτου, ο Storm και ο Semenov γνώριζαν στην πραγματικότητα ότι βοηθούσαν τους χάκερ και τους απατεώνες να αποκρύψουν τους καρπούς των εγκλημάτων τους», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams σε δήλωση την Τετάρτη.
Οι χρεώσεις προήλθαν από την Tornado Cash που λειτουργούσε μια πλατφόρμα που είχε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε υποτιθέμενες συναλλαγές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανέφερε η SDNY. Αυτό περιλαμβάνει περισσότερα από 455 εκατομμύρια δολάρια που έκλεψε η
Lazarus
Group, μια βορειοκορεατική οργάνωση εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με μια
δήλωση
πέρυσι από το
Γραφείο
Ελέγχου ξένων περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC).
Τον Αύγουστο του 2022, ο OFAC επέβαλε κυρώσεις στο Tornado Cash για το ρόλο του που επέτρεψε το ξέπλυμα κρυπτογράφησης άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της πλατφόρμας του. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ ήταν
απαγορευμένος
από τη χρήση της υπηρεσίας του.
Εκτός από το SDNY, οι κατηγορίες της Τετάρτης περιελάμβαναν συμμετοχή από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη μονάδα εγκληματικής έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων.
