Το DOJ κατηγορεί τους συνιδρυτές της Tornado Cash για ξέπλυμα πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε κρυπτογράφηση
ο
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) απήγγειλε κατηγορίες στους ιδρυτές της Toronto Cash
με κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και παραβιάσεις κυρώσεων. Ο μίκτης
κρυπτο
νομισμάτων αν
τι
μετώπισε για πρώτη φορά κυρώσεις από τις ΗΠΑ πέρυσι για φερόμενο ξέπλυμα άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κλεμμένα κεφάλαια. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίζεται τώρα ότι το Toronto Cash διευκόλυνε 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ξέπλυμα χρήματος, συμπεριλαμβανομένων 455 εκατομμυρίων δολαρίων που διοχετεύθηκαν μέσω του μίκτη από μια βορειοκορεατική οργάνωση εγκλήματος στον
κυβερνοχώρο
, την ομάδα Lazarus. Οι συνολικές κατηγορίες περιλαμβάνουν «συνωμοσία για τη διάπραξη ξεπλύματος χρήματος, συνωμοσία για τη διάπραξη παραβιάσεων των κυρώσεων και συνωμοσία για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια». Ο συνιδρυτής Roman Storm συνελήφθη στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενώ ο άλλος μισός του Toronto Cash, Roman Semenov, είναι ακόμα ελεύθερος.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με τη χρήση κρυπτονομισμάτων για παράνομους σκοπούς. «Αυτές οι χρεώσεις πρέπει να χρησιμεύσουν ως μια ακόμη προειδοποίηση για όσους πιστεύουν ότι μπορούν να στραφούν σε
κρυπτονομίσματα
για να αποκρύψουν τα εγκλήματά τους και να κρύψουν την ταυτότητά τους, συμπεριλαμβανομένων των μίξερ κρυπτονομισμάτων: δεν έχει σημασία πόσο εξελιγμένο είναι το σχέδιό σας ή πόσες προσπάθειες έχετε κάνει για να ανωνυμοποιήσετε τον εαυτό σας , το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα σας βρει και θα σας λογοδοτήσει για τα εγκλήματά σας», είπε ο Γενικός Εισαγγελέας Merrick B. Garland σε δήλωση.
Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι, ο μείκτης κρυπτονομισμάτων είναι μια υπηρεσία που καθιστά πιο δύσκολη την παρακολούθηση κεφαλαίων από την προέλευσή τους έως τον νέο ιδιοκτήτη. Τα περισσότερα
blockchain
, όπως το Bitcoin και το Ethereum, είναι ορατά, επομένως ένας μίκτης βοηθά τα άτομα να κρύψουν τη ροή των χρημάτων τους – είτε πρόκειται για λογικές είτε για παράνομες δραστηριότητες.
Αλυσοανάλυση
μια εταιρεία ανάλυσης κρυπτονομισμάτων, διαπίστωσε ότι το 2022, οι διευθύνσεις κρυπτογράφησης γνωστές για παράνομη δραστηριότητα χρησιμοποιούσαν μίκτες σε σχεδόν το 10 τοις εκατό των συναλλαγών.
