Στην αντεπίθεση βγήκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Binance
, Changpeng «CZ» Zhao, καθώς με δημόσια τοποθέτησή του απέρριψε τους ισχυρισμούς της CFTC, υποστηρίζοντας ότι το
ανταλλακτήριο
κρυπτονομισμάτων
δεν διαπραγματεύεται με σκοπό το κέρδος, ούτε χειραγωγεί την αγορά σε καμία περίπτωση, αλλά ούτε και εφαρμόζει χαλαρή πολιτική σε σχέση με τη συμμόρφωση με τις νομοθεσίες των ΗΠΑ.
Σε ανάρτησή την 28η Μαρτίου, ο CZ τοποθετήθηκε δημόσια σε σχέση με τη μήνυση που υπέβαλε η CFTC στην Binance και τον ίδιο (τους οποίους κατηγορεί ότι εμπλέκονται σε παράνομες διαδικασίες συμμόρφωσης και εμπορικές συναλλαγές), αποκαλώντας τους ισχυρισμούς «μια ελλιπή απαγγελία γεγονότων».
Η καταγγελία
Στην καταγγελία της η CFTC ισχυρίστηκε ότι η Binance έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές στη δική της
πλατφόρμα
χρησιμοποιώντας 300 οικιακούς λογαριασμούς και ότι το
ανταλλακτήριο
δεν έκανε τις κατάλληλες γνωστοποιήσεις στους Όρους Χρήσης του, ότι δηλαδή διαπραγματεύεται στη δική του
πλατφόρμα
.
Η CFTC κατηγόρησε, επίσης, την Binance ότι κρατούσε αυτές τις πληροφορίες ως «άκρως απόρρητες» και ισχυρίστηκε ότι το
ανταλλακτήριο
αρνήθηκε να απαντήσει σε κλητεύσεις έρευνας σχετικά με τις πληροφορίες για τη συναλλακτική του δραστηριότητα.
«Βάσει πληροφοριών και πεποιθήσεων, η Binance δεν έχει υποβάλει τη συναλλακτική δραστηριότητα της Merit Peak, της Sigma Chain ή των περίπου 300 εσωτερικών της λογαριασμών σε καμία επιτήρηση ή έλεγχο κατά της απάτης ή κατά την χειραγώγηση», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Η απάντηση του CZ
Από την πλευρά του ο CZ υποστήριξε δημόσια ότι, ενώ η Binance «πραγματεύεται» σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό γίνεται κυρίως για να μετατρέψει τα έσοδά της σε
κρυπτονομίσματα
, ώστε να καλύψει έξοδα που έχει σε εθνικά νομίσματα ή άλλα σε
κρυπτονομίσματα
.
«Προσωπικά, έχω δύο λογαριασμούς στην Binance: έναν για την Binance Card και έναν για τις κατοχές μου σε
κρυπτονομίσματα
. «Τρώω τη δική μας τροφή για σκύλους» και αποθηκεύω τα κρυπτονομίσματά μου στο Binance.com. Πρέπει, επίσης, να κάνω μετατροπή
κρυπτονομισμάτων
από καιρό σε καιρό, για να πληρώσω τα προσωπικά μου έξοδα ή την Κάρτα», πρόσθεσε στην δημόσια τοποθέτησή του.
Ο CZ διέψευσε, επίσης, τους ισχυρισμούς ότι το προσωπικό του εμπλέκεται σε «εμπορικές συναλλαγές εκ των έσω», δηλώνοντας ότι η Binance έχει κανόνα «90 ημερών μη συναλλαγών» για τους υπαλλήλους, προσθέτοντας:
«Αυτό γίνεται για να αποτρέψει οποιονδήποτε εργαζόμενο από την ενεργό συναλλαγή. Επίσης, απαγορεύουμε στους υπαλλήλους μας να διαπραγματεύονται σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης».
Προχώρησε περαιτέρω δηλώνοντας ότι οι εργαζόμενοι περιορίζονται να αγοράζουν ή να πουλούν νομίσματα για τα οποία έχουν λάβει «προσωπικές πληροφορίες»:
«Ελέγχω αυτές τις πολιτικές ο ίδιος αυστηρά. Επίσης, δεν συμμετείχα ποτέ στο Binance Launchpad, Earn, Margin ή Futures. Γνωρίζω ότι η καλύτερη χρήση του χρόνου μου είναι να δημιουργήσω μια σταθερή
πλατφόρμα
που να εξυπηρετεί τους χρήστες μας», πρόσθεσε.
Ο Zhao χαρακτήρισε την πρόσφατη κατάθεση CFTC «απροσδόκητη και απογοητευτική», καθώς η Binance συνεργαζόταν με τη ρυθμιστική αρχή για περισσότερα από δύο χρόνια.
Απορρίπτει και την χαλαρή συμμόρφωση
Η CFTC ισχυρίστηκε ότι ανώτερα στελέχη της Binance «διευκόλυναν ενεργά το να παραβιαστούν νομοθεσίες των ΗΠΑ», συμπεριλαμβανομένης της «βοήθειας και καθοδήγησης» που παρείχαν στους πελατές τους από τις ΗΠΑ, σχετικά με τρόπους αποφυγής των ελέγχων συμμόρφωσης της ίδιας της Binance, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα συμμόρφωσης της Binance ήταν απλώς «For The Show».
Ωστόσο, ο CZ απέρριψε και τις κατηγορίες περί χαλαρής προσπάθειας για συμμόρφωση και δήλωσε ότι το Binance.com έχει αναπτύξει την «καλύτερη στην κατηγορία»
τεχνολογία
, για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα από 750 άτομα που εργάζονται για να διασφαλίζουν ότι η επιχείρηση λειτουργεί εντός των ορίων της Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος (AML) και του Γνωρίστε τον Πελάτη σας (KYC). του νόμου:
«Μέχρι σήμερα, έχουμε χειριστεί 55.000+ αιτήματα LE και έχουμε βοηθήσει το US LE να παγώσει/κατασχέσει περισσότερα από 125 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια μόνο το 2022 και 160 εκατομμύρια δολάρια το 2023 μέχρι στιγμής».
Ο CZ επεσήμανε, επίσης, ότι το Binance.com κατέχει 16 άδειες για να προσφέρει
υπηρεσίες
συναλλαγών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, τις περισσότερες από οποιαδήποτε
πλατφόρμα
συναλλαγών
κρυπτονομισμάτων
.