Η Alameda είχε πιστωτικό όριο 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων και «απεριόριστες αναλήψεις»

The

Sam Bankman-Fried


η δοκιμή απέκτησε ατμό μετά από ένα κάπως πιο νυσταγμένο πρώτο μισό της ημέρας. Τότε ήταν που οι εισαγγελείς και η υπεράσπιση ρώτησαν έναν μάρτυρα και πρώην προγραμμα

τι

στή του FTX για τις τεχνικές λεπτομέρειες της ανταλλαγής κρυπτογράφησης καθώς και της Alameda Research.

Αλλά αυτό άλλαξε γύρω στις 3 το μεσημέρι όταν ο συνιδρυτής του FTX και CTO Gary Wang πήρε το βήμα, φορώντας ένα ζαρωμένο κοστούμι. Πριν ο Γουάνγκ πάρει θέση, έγινε ένα διάλειμμα 15 λεπτών κατά το οποίο ο Bankman-Fried φαινόταν εμφανώς εκνευρισμένος.

Οι γονείς του Bankman-Fried ήταν επίσης εκεί. Στο διάλειμμα πήγαν στον γιο τους φαινομενικά σε μια προσπάθεια να προσφέρουν υποστήριξη. Κάποια στιγμή ο πατέρας του, Τζόζεφ Μπάνκμαν, χάιδεψε τη μητέρα του, Μπάρμπαρα Φράιντ, στην πλάτη, είπε κάτι και γέλασε. Δεν γέλασε, αλλά συνέχισε να κοιτάζει αλλού προς τον γιο της.

Στο περίπτερο, ο Wang παραδέχτηκε ότι διέπραξε απάτη μέσω συρμάτων, απάτη επί τίτλων και απάτη εμπορευμάτων. Πρόσθεσε ότι ο Bankman-Fried, ο Nishad Singh και η

Caroline Ellison

ήταν τα άτομα με τα οποία διέπραξε τα εγκλήματα.

Ο Wang, ο Singh και ο Ellison ομολόγησαν την ενοχή τους στα τέλη Δεκεμβρίου

2022

ως μέρος μιας συμφωνίας για συνεργασία με την κυβέρνηση και κατάθεση κατά τη διάρκεια αυτής της δίκης.

Ο Wang είπε ότι τους δόθηκαν «ειδικά προνόμια από την Alameda Research», την εταιρεία εμπορίας κρυπτονομισμάτων που είπε ο ίδιος και η Bankman-Fried ξεκίνησαν πριν από την κυκλοφορία του FTX. Αυτά τα προνόμια περιελάμβαναν τη λήψη μεγάλων πιστωτικών γραμμών, απεριόριστες αναλήψεις και τη δυνατότητα να έχετε αρνητικά υπόλοιπα. Ο Wang είπε ότι τα “απεριόριστα κεφάλαια” προήλθαν από πελάτες FTX. Στις συναλλαγές πελατών προστέθηκε ένας ειδικός κωδικός που διοχέτευε τα χρήματα στην Alameda.

Μοιράστηκε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ότι ήταν υπεύθυνος για τη συγγραφή και την αναθεώρηση κώδικα. Και ενώ ο Bankman-Fried δεν έγραψε τον κώδικα, ο Wang είπε ότι ο Bankman-Fried είπε στον ίδιο και σε άλλους

προγραμματιστές

τι να εφαρμόσουν. «Μερικές φορές μιλούσαμε [disagreements] έξω, αλλά τελικά είναι η απόφαση του Sam», είπε ο Wang.

Αρνητικά υπόλοιπα, απεριόριστες αναλήψεις

Εξαιτίας αυτών των ειδικών προνομίων, η Alameda είχε πιστωτική γραμμή 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είπε ο Wang. «Οι κανονικές μεγάλες επιχειρήσεις έχουν μονοψήφια έως διψήφια [of credit] σε εκατομμύρια». Μέχρι τη στιγμή που οι δύο επιχειρήσεις υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης στα μέσα Νοεμβρίου 2022, η Alameda απέσυρε 8 δισεκατομμύρια δολάρια, είπε ο Wang.

Αυτά τα εσωτερικά οικονομικά πλεονεκτήματα δεν αποκαλύφθηκαν στο κοινό, μοιράστηκε.

Η Alameda και η FTX ξεκίνησαν και οι δύο από τους Bankman-Fried και Wang, με διαίρεση ιδιοκτησίας 90% και 10%, και στη συνέχεια 17% ίδια κεφάλαια και 65% ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα. Ο Singh είχε επίσης 5% μετοχικό κεφάλαιο της FTX και αρκετοί εξωτερικοί επενδυτές κατείχαν άλλες θέσεις, σημείωσε ο Wang.

Τα ποσοστά ιδιοκτησίας δεν άλλαξαν ποτέ, πρόσθεσε. Εκείνη την εποχή, τόσο ο Wang όσο και ο Bankman-Fried ήταν δισεκατομμυριούχοι.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου του στις εταιρείες, ο Wang αποκάλυψε επίσης ότι η Alameda του “δάνεισε” περίπου 200 έως 300 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά τα χρήματα δεν πήγαν ποτέ στον τραπεζικό του λογαριασμό, και αντ’ αυτού πήγαν σε επενδύσεις που έκανε η FTX σε άλλες εταιρείες.

Ονομασία της επιχείρησης

Η εταιρεία επέλεξε επίσης το όνομά της για να ξεπεράσει άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν αρνητικές συνειρμούς προς εταιρείες με ορολογία κρυπτογράφησης στους τίτλους τους. Το “Alameda” που προέρχεται από την κομητεία Alameda στην Καλιφόρνια και το “Research” οφείλεται στο ότι “ακούγεται κύρος” και δεν χρησιμοποιεί όνομα που σχετίζεται με κρυπτογράφηση, είπε ο Wang.

Τα αρχικά κεφάλαια για την Alameda προήλθαν από τον Bankman-Fried προσωπικά καθώς και από διάφορους δανειστές. Ο Wang είπε ότι ο Bankman-Fried πίστευε επίσης ότι θα ήταν ευκολότερο να αποκτήσει τραπεζικούς λογαριασμούς, μισθώσεις ενοικίασης, επενδυτές και ούτω καθεξής, με ένα πιο «κανονικό» όνομα εταιρείας.

Οι εισαγγελείς μετέδωσαν ένα κλιπ του Bankman-Fried από τον Απρίλιο του 2021 σε ένα

podcast

, όπου εξήγησε το όνομα του Alameda. «Αν ονομάζαμε την εταιρεία μας Shitcoin Day Trader’s Inc., κανείς δεν θα έκανε επιχειρηματική δραστηριότητα [with them]», είπε τότε.

Η κατάθεση του Wang αναμένεται να συνεχιστεί το πρωί της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι, σύμφωνα με τους εισαγγελείς στη δίκη.